证券时报多媒体数字报

  证券代码：200160 证券简称： ST大路B 公告编号：2012-041

  承德大路股份有限公司

  第五届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  承德大路股份有限公司第五届董事会第三次会议于2012年6月20日以通讯形式发出会议通知，于2012年6月26日以通讯方式召开。应出席会议董事5名，参加表决董事5名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议以通讯表决的方式通过如下决议：

  一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于李瑞诉讼案和解协议》。

  关于公司及全资子公司承德县荣益达房地产开发有限公司（以下简称"荣益达"）与李瑞侵权纠纷一案，公司于4月20日、6月15日在《证券时报》、《香港商报》、巨潮咨询网上（http://www.cninfo.com.cn/）发布了相关公告。

  为从根本上解决本起诉讼纠纷，经承德县帝贤工作组协调，荣益达拟与李瑞达成和解，和解内容详见当日重大诉讼进展公告。

  特此公告

  承德大路股份有限公司

  董事会

  2012年6月29日

  证券代码：200160 证券简称：ST大路B 公告编号：2012-042

  承德大路股份有限公司

  重大诉讼进展公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、本次重大诉讼事项受理的基本情况

  关于本公司及全资子公司承德县荣益达房地产开发有限公司（以下简称"荣

  益达"）与李瑞侵权纠纷一案，公司于4月20日、6月15日在《证券时报》、《香港商报》、巨潮咨询网上（http://www.cninfo.com.cn/）进行了披露，详见当日相关公告。

  二、本次重大诉讼进展情况

  本案诉讼以来，公司投入了大量人力物力，但本案一直无实质性进展，且对公司的正常经营产生了一定影响。为从根本上解决本起诉讼纠纷，经承德县帝贤工作组协调，荣益达与李瑞达成和解，和解意见如下：

  1、 荣益达同意李瑞运走兴业造纸厂内原拍卖所得的已拆运、未拆运的全部

  机器设备。

  2、荣益达同意支付李瑞现金人民币壹佰壹拾万元整用于拆掉兴业造纸已损毁的两栋厂房，但要保留外墙（七米以上），确保厂区完整；

  3、原化纤城除高压供电站外的变压器归李瑞所有，由李瑞自行拆除运走；

  4、原则上李瑞进场后三日内移交化纤城厂区，三个月内（以法院解封日期为起始日）移交原造纸厂区。

  5、双方在此协议基础之上形成法院调解书。

  协议中所涉及相关资产账面原值为25,219,414.50元，截止2012年5月31日，计提折旧5,553,576.93元，计提减值准备10,903,235.94元，账面净值8,762,601.63元。

  本次拟达成的和解将解决荣益达与李瑞之间的纠纷，有利于本公司节省诉讼成本，节约人力物力，集中精力进行经营建设，为公司的下一步发展扫清障碍。

  三、其他诉讼事项

  除此之外，本次公告前本公司（包括控股子公司在内）没有应当披露而未披

  露的其他诉讼、仲裁事项。

  四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响

  和解协议所涉及现金110万元、资产处置8,762,601.63元将计入营业外支出，

  敬请投资者注意风险。

  特此公告

  承德大路股份有限公司董事会

  2012年6月29日