证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间：2012年7月3日（星期二）上午9:00时

  2、召开地点：广东省佛山市季华五路18号经华大厦20楼会议室

  3、召开方式：现场召开

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：副董事长王奇先生

  6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》

  三、会议的出席情况

  1、出席会议的总体情况：

  股东（代理人） 5 人、代表股 331,838,410股，占上市公司总股份的 65.66 %。

  2、社会公众股股东出席情况：

  社会公众股股东（代理人） 2 人、代表股份 617,250 股，占公司社会公众股股东股份总数的 0.36 ％

  3、内资股股东出席情况：

  本公司只发行了境内上市外资股（B股），故社会公众股股东出席情况即为外资股股东出席情况。

  四、提案审议和表决情况

  经本次会议以记名投票方式审议，通过了以下议案：

  （一）审议关于修改《公司章程》的议案

  1、总的表决情况：

  有效表决股份总数 331,838,410 股，同意 331,838,410 股，占出席会议有表决权股东所持有效表决权 100 ％；反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持有效表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持有效表决权 0 ％。

  2、社会公众股股东的表决情况：

  社会公众股有效表决股份总数 617,250 股，同意 617,250 股，占出席会议有表决权社会公众股股东所持有效表决权 100 ％；反对 0 股，占出席会议有表决权社会公众股股东所持有效表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议有表决权社会公众股股东所持有效表决权 0 ％。

  3、表决结果：通过

  修改后的《公司章程》全文详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《佛山华新包装股份有限公司公司章程》

  （二）审议关于制订《公司利润分配管理制度》的议案

  1、总的表决情况：

  有效表决股份总数 331,838,410 股，同意 331,838,410 股，占出席会议有表决权股东所持有效表决权 100 ％；反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持有效表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持有效表决权 0 ％。

  2、社会公众股股东的表决情况：

  社会公众股有效表决股份总数 617,250 股，同意 617,250 股，占出席会议有表决权社会公众股股东所持有效表决权 100 ％；反对 0 股，占出席会议有表决权社会公众股股东所持有效表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议有表决权社会公众股股东所持有效表决权 0 ％。

  3、表决结果：通过

  五、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：广东信达律师事务所

  2.律师姓名：黄劲业

  3.结论性意见： 本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员资格有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、 佛山华新包装股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议；

  2、 广东信达律师事务所关于佛山华新包装股份有限公司2012年第三次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  佛山华新包装股份有限公司董事会

  二○一二年七月三日