证券时报多媒体数字报

  证券代码：000676 证券简称：ST思达 公告编号：2012-21

  河南思达高科技股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。

  一、会议召开和出席情况

  (一)现场会议召开时间： 2012年7月3日上午09:00时开始

  (二)现场会议召开地点：河南郑州高新技术产业开发区科学大道67号公司二楼会议室

  (三)召开方式：现场投票

  (四)召集人：公司董事会

  (五)主持人：公司董事长刘双河先生

  (六)本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等的规定。

  (七)股东及股东授权委托代表共计 2人，代表有表决权的股份9202万股，占公司有表决权股份总数的29.25％。

  (八) 公司董事、监事和高级管理人员出席了会议，河南金学苑律师事务所黄荣士律师、袁军房律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  二、议案审议表决情况

  本次大会审议并表决通过了：

  (一)《关于公司 2011年度计提存货跌价准备的议案》；

  同意9202万股，占出席会议所有股东所持表决权100 %；

  反对0股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；

  弃权0股， 占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

  (二)《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》：(保险期间：一年；责任限额 ：人民币50,000,000元；保险费：人民币178,000元) ；

  同意9202万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；

  反对0股， 占出席会议所有股东所持表决权 0 %；

  弃权0股， 占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

  三、律师出具的法律意见

  (一)律师事务所名称：河南金学苑律师事务所

  (二)律师姓名： 黄荣士 袁军房

  (三)结论性意见：律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议

  人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

  四、备查文件

  (一)本次股东大会决议；

  (二)律师对本次大会出具的法律意见书。

  特此公告

  河南思达高科技股份有限公司

  董 事 会

  2012年7月4日

  证券代码：000676 股票简称：ST思达 公告编号：2012-22

  河南思达高科技股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、公司第六届第三次董事会于2012年6月26日以通讯方式通知全体董事。

  2、2012年7月3日，公司董事会第六届第三次会议在郑州以现场会议方式召开。

  3、公司董事会应到5人，实际出席4人（丁永生先生委托杜海波先生代为表决）。

  4、会议由董事长刘双河先生主持。全体董事出席本次会议。

  5、会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议所作决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  会议讨论并通过了以下决议：

  同意赵依兵先生辞去公司副总经理、行政总监的职务，赵依兵先生辞职后，不再担任公司任何职务。

  表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，通过。

  河南思达高科技股份有限公司

  董事会

  2012年7月4日

  证券代码：000676 证券简称：ST思达 公告编号：2012-23

  河南思达高科技股份有限公司

  关于高管辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司董事会于2012年6月26日收到公司副总经理、行政总监赵依兵先生的辞职报告，赵依兵先生因个人原因申请辞去公司副总经理、行政总监的职务。公司第六届第三次董事会会议审议批准赵依兵先生辞职报告。赵依兵先生辞职后，不再担任公司任何职务。

  董事会对赵依兵先生在任职期间为公司所作贡献表示感谢。

  特此公告

  河南思达高科技股份有限公司

  董事会

  2012年7月4 日