证券时报多媒体数字报

股票代码：０００７００ 股票简称：模塑科技 编号：２０１２－０４７

江南模塑科技股份有限公司

八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事会第二次会议已于２０１２年６月２２日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于２０１２年７月２日下午在公司江南商务大厦６楼会议室召开。本次董事会应出席董事５名，实出席董事５名，会议由董事长曹克波先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

审议通过《关于江阴市人民政府回购土地相关事宜》的议案

江阴市人民政府决定回购公司位于江阴市澄杨路９号的土地及房产，相关土地、房屋、附属物等补偿共计１６６１０．７２９１万元。此次回购有利于改善公司的经营和财务状况，预计影响公司税前利润７２００万元。

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司董事会

２０１２年７月３日

证券代码：０００７００ 证券简称：模塑科技 编号：２０１２－０４８

江南模塑科技股份有限公司关于政府

回购土地及签订搬迁补偿协议书的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 交易概述

１、江阴市人民政府因江阴市总体规划调整的需要，决定回购模塑科技位于江阴市澄杨路９号的土地及房产，回购价为１６６１０．７２９１万元。

２０１２ 年７月２日，公司第八届董事会第二次会议审议并通过了《关于江阴市人民政府回购土地相关事宜的议案》。

２０１２ 年７月２日，公司与江阴市人民政府土地储备中心签定了《关于江南模塑科技股份有限公司房地产收购及搬迁补偿协议书》。

２、按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司此次土地回购不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过股东大会批准。

二、交易对方概况

交易对方为江阴市人民政府。江阴市人民政府与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员方面无任何关联关系。本次土地回购事项不构成关联交易。

三、交易标的基本情况

１、土地使用者：江南模塑科技股份有限公司，土地面积７７８４５．４ Ｍ２（合１１６．７７亩，其中工业用地３５．０３亩，商业用地８１．７４亩），土地使用类型及用途：国有出让工业、商业用地；土地使用证号：澄土国用（２００７）字第１３１号。

２、房屋所有权人：江南模塑科技股份有限公司，房屋所有权证的面积５４８１．７ Ｍ２，房权证澄字第０１３１０８３５１号，无证房屋面积为７７１．７４ Ｍ２，共计房屋面积６２５３．４４ Ｍ２。

上述土地及房产系公司于２００６年１１月份购买，帐面原值９０２３万元。截止２０１２年６月底，帐面净值７６５０万元，本次江阴市人民政府回购，公司将取得搬迁补偿费合计１６６１０．７２９１万元。

四、交易协议的主要内容

１、交易金额

交易方以总金额１６６１０．７２９１万元回购公司位于江阴市澄杨路９号的房地产及附着物。土地面积７７８４５．４ Ｍ２（合１１６．７７ 亩，其中工业用地３５．０３亩，商业用地８１．７４亩），房屋所有权面积为６２５３．４４Ｍ２。

２、支付方式

双方签定土地回购补偿协议后，江阴市人民政府土地储备中心一个月内向公司首付人民币３０００万元。余款待公司于２０１２年９月３０日前将该宗地范围内及房屋内的所有设备、物资等搬迁结束，经江阴市人民政府验收合格后３０日内一次性支付给公司。

３、定价依据

为保证此次回购土地事项定价公允，相关标的均经评估机构评估，并出具相关评估报告。根据江苏金宁达不动产评估咨询有限公司出具的金宁达［２０１１］（估）字第ＪＹ０７８号土地估价报告、金宁达［２０１１］（房估）字第ＪＹ０７６号房地产估价报告，以及无锡中天衡资产评估事务所出具的中天衡评咨字（２０１１）第０４５号资产评估报告书，相关标的帐面值与评估值对比如下：

单位：万元

经双方协商，确定土地、房屋、附属物等补偿费、停产停业等补助费合计人民币１６６１０．７２９１万元。

４、合同生效条件

经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章后生效。

五、涉及回购事项的其他安排

本次回购事项不涉及人员安置、土地租赁等情况。

六、回购事项对公司的影响

此次江阴市人民政府土地储备中心回购公司上述土地及房产，有利于改善公司的经营和财务状况。本次土地回购事项完成后，公司另行赔偿给现房产租赁方１７００万元，预计增加本年度公司税前利润７２００万元。

此次回购系江阴市人民政府城市开发规划调整，日后公司将不再对此地块进行购置或开发。

七、备查文件

１、模塑科技八届董事会第二次会议决议；

２、关于江南模塑科技股份有限公司房地产收购及搬迁补偿协议书；

３、江苏金宁达不动产评估咨询有限公司出具的金宁达［２０１１］（估）字第ＪＹ０７８号土地估价报告、金宁达［２０１１］（房估）字第ＪＹ０７６号房地产估价报告；

４、无锡中天衡资产评估事务所出具的中天衡评咨字（２０１１）第０４５号资产评估报告书。

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司董事会

２０１２年７ 月３日