证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，安徽鑫龙电器股份有限公司（以下简称“公司”）己完成《安徽鑫龙电器股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《股票期权激励计划》”）所涉首次授予２００万份预留期权的登记工作。期权简称：鑫龙ＪＬＣ２ 期权代码：０３７５９３

一、 股权期权激励计划简述及已履行的相关审批程序

１、２０１０年１２月１６日，安徽鑫龙电器股份有限公司（以下简称“公司”或“鑫龙电器”）召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《安徽鑫龙电器股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《安徽鑫龙电器股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等相关事项，并上报中国证监会备案。

２、根据中国证监会沟通反馈意见，为进一步完善计划，公司董事会对激励计划草案进行了相应修订。２０１１年５月１６日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《安徽鑫龙电器股份有限公司股票期权激励计划（草案）（修订稿）》等相关事项，该修订稿已经中国证监会上市公司监管部审核无异议。

３、２０１１年６月１日，公司２０１１年第一次临时股东大会，审议通过了《安徽鑫龙电器股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《股票期权激励计划（修订稿）》的相关授予条件，本次股票期权激励计划授予条件已满足。根据《股票期权激励计划（修订稿）》，公司授予激励对象１，４５０万份股票期权，其中首次授予股票期权１，３５０万份，行权价格为人民币１５．３６元；预留１００万份，占本激励计划拟授予股票期权数量总额的６．９０％；每份股票期权拥有在可行权日以行权价格和行权条件购买一股公司人民币普通股的权利。

４、２０１１年６月１７日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划授予人数和授予数量的议案》、《关于对＜股票期权激励计划＞涉及股票期权的行权价格进行调整的议案》和《关于确定股票期权激励计划授予相关事项的议案》，确定公司股票期权激励计划授权日为 ２０１１年６月１７日；原首次股票期权授予数量１，３５０万份调整为１，３２０万份，股票期权预留数量１００万份不作调整；预留部分占本激励计划拟授予股票期权数量总额的７．０４％；原激励对象人数１３５人调整为１３３人；首次股票期权的行权价格由１５．３６元调整为１５．２８元。

５、２０１１年６月１７日，公司完成了股票期权激励计划的首次授予登记工作，首次授予的股票期权的行权价格为１５．２８元。

６、根据《股票股权激励计划（修订稿）》的规定，若在行权前公司有派息、资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权数量和行权价格进行相应的调整。２０１２年４月９日，公司实施２０１１年度利润分配方案。２０１２ 年４月１８日，公司分别召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过《关于对＜股票期权激励计划＞涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的议案》，经过本次调整后，《股票期权激励计划（修订稿）》所涉及股票期权总数为２，８４０万份，行权价格为７．６３元，其中包含预留股票期权数量为２００万份。

７、２０１２ 年５月２８日，公司分别召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过《关于公司首期股票期权激励计划预留期权授予事项的议案》，计划于 ２０１２ 年５月２８日向３０名激励对象授出２００万份预留期权，行权价格为９．２５元。

８、２０１２年７月３日，公司完成了股票期权激励计划预留期权的授予登记工作，预留期权授予的股票期权的行权价格为９．２５元。

二、股票期权登记完成情况

１、期权简称：鑫龙ＪＬＣ２ 期权代码：０３７５９３

２、经登记的预留期权授予人员名单及分配比例：

３、预留期权的授予日：２０１２年５月２８日；

４、行权价格：预留股票期权的行权价格为９．２５元；

５、上述激励对象获授的权益数量与公司在中国证监会指定信息披露网站上公示内容一致。

三、本次股票期权激励计划实施对公司业务的影响

《股票期权激励计划（修订稿）》的实施将有利于进一步完善法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动管理者和重要骨干的积极性，吸引和保留优秀管理人才、核心技术人员和业务骨干；有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展；激励个人与公司共同分享企业发展的成果，保证企业的长期稳健发展。

特此公告。

安徽鑫龙电器股份有限公司

董事会

二Ο一二年七月三日