证券时报多媒体数字报

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：公司控股股东—深圳市奥欣投资发展有限公司（持有公司股份占公司总股本的４１．４１％，以下简称“奥欣投资”）向公司董事会书面提交了《关于提请增加２０１２年第二次临时股东大会临时提案的函》。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司” ）于２０１２年６月２９日在《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登了《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知》，公司２０１２年第二次临时股东大会，现场会议时间为：２０１２年７月１６日下午１４：００；网络投票时间为：２０１２年７月１５日－－２０１２年７月１６日。

公司董事会于２０１２年７月２日收到公司控股股东—奥欣投资（持有公司股份占公司已发行股本总额的４１．４１％，书面提交的《关于增加２０１２年第二次临时股东大会临时提案的函》，提议公司２０１２年第二次临时股东大会增加审议如下议案：

《关于为全资子公司乐山新天源太阳能科技有限公司在招商银行乐山分行申请综合授信提供担保的议案》。 该议案已经第二届董事会第二十五次会议审议通过，议案详细内容见２０１２年６月２９日《证券时报》和巨潮资讯网公告（公告编号：２０１２－０３５、２０１２－０３６）。

根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有３％以上股份的股东，可以在股东大会召开１０日前提出临时提案并书面提交召集人。

经董事会核查，截至本公告发布日，奥欣投资持有公司股份２０２，８２４，０００股，占公司已发行股本总额的４１．４１％。该提案人的身份符合有关规定；其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围；提案程序符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和深交所《股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交公司２０１２年第二次临时股东大会审议。

根据以上增加临时提案的情况，公司对２０１２年６月２９日发布的《 关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“原通知”）补充通知如下（除增加上述临时提案内容外，原通知其他内容保持不变）：

一、召开会议的基本情况：

１．本次股东大会的召开时间：

现场会议时间为：２０１２年７月１６日下午１４：００。

网络投票时间为：２０１２年７月１５日－－２０１２年７月１６日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年７月１６日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年７月１５日下午１５：００至２０１２至７月１６日下午１５：００期间任意时间。

２．现场会议召开地点：深圳市南山区侨香路香年广场Ａ栋８０３会议室

３．会议召集人：公司董事会

４．会议方式：本次会议采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票（以下简称“征集投票”）相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票和征集投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

５．股权登记日：２０１２年７月１０日。

６．会议出席对象：

（１）２０１２年７月１０日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书格式附后）

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的见证律师等。

二、本次股东大会审议事项

１．《关于＜深圳市拓日新能源科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）＞的议案》（各子议案需要逐项审议）；

（１）激励对象的确定依据和范围

（２）激励计划所涉及的标的股票来源和数量

（３）激励对象获授的股票期权分配情况

（４）股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期

（５）股票期权的行权价格或行权价格的确定方法

（６）激励对象获授权益、行权的条件

（７）股票期权激励计划的调整方法和程序

（８）股票期权会计处理

（９）公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序

（１０）公司与激励对象各自的权利义务

（１１）公司、激励对象发生异动时如何实施股票期权激励计划

２．《关于＜深圳市拓日新能源科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）＞的议案》；

３．《关于陈昊先生作为股权激励对象的议案》；

４．《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。

５．《关于＜未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划＞的议案》

６．《关于修改＜公司章程＞的议案》

７． 《关于为全资子公司乐山新天源太阳能科技有限公司在招商银行乐山分行申请综合授信提供担保的议案》

上述１－２议案、５－７议案经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，３－４议案经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，各议案内容详见公司于２０１２年６月２９日和２０１２年４月６日巨潮资讯网披露的相关公告。

以上第１－４和第６议案均为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

根据中国证监会发布的《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独立董事作为征集人向公司全体股东征集对上述所审议事项的投票权。

会议将听取公司监事会关于《公司股票期权激励计划授予激励对象名单的核查意见》的说明。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

１．登记手续：

（１）法人股股东凭营业执照复印件、法人代表证明或授权委托书（见附件）、股权证明及委托人身份证办理登记手续。

（２）自然人凭本人身份证、股东帐户卡、持股证明；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡办理登记手续。

（３）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

２．登记地点及授权委托书送达地点：深圳市南山区侨香路香年广场Ａ栋８０２室

３．登记时间：２０１２年７月１３日上午９：３０至１２：００，下午１４：００至１７：００。

４．其他事项：

本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

在本次股东大会，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

１．采用交易系统投票的程序：

（１）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１２年７月１６日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（２）投资者投票代码：３６２２１８，投票简称为拓日投票。

（３）股东投票的具体程序为：

Ａ、买卖方向为买入股票。

Ｂ、在“申购价格”项下填报本次股东大会审议的议案序号，１．００元－７．００元代表议案１至议案７，１００．００元代表全部议案，议案以相应的价格分别申报。具体如下表：

注：本次股东大会投票，对于全部议案１００．００元进行投票视为对所有议案表达相同意见。

Ｃ、在“申购股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类 对应的申报股数

同意 １股

反对 ２股

弃权 ３股

Ｄ、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

Ｅ、不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

（４）计票规则：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对全部议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以全部议案的表决意见为准；如果股东先对相关议案投票表决，再对全部议案投票表决，则以已投票表决的相关议案对应申报价的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。

２．采用互联网投票的身份认证与投票程序：

（１）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。

（２）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

（３）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年７月１５日 １５：００至７月１６日１５：００期间的任意时间。

五、独立董事征集委托投票权

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独立董事郭晋龙受公司其他独立董事的委托作为征集人，向公司全体股东征集对本次临时股东大会审议事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见刊登于２０１２年６月２８日巨潮资讯网的《深圳市拓日新能源科技股份有限公司独立董事关于股权激励的投票委托征集函》。如公司股东拟委托公司独立董事在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票，请填写《深圳市拓日新能源科技股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

六、其他事项

１．现场会议联系方式

公司地址：深圳市南山区侨香路香年广场Ａ栋８０３会议室

电话：０７５５－２９６８００３１；传真：０７５５－８６６１２６２０

邮编：５１８０５３

联系人：刘强 任英

２．会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

３．网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

特此公告。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会

二〇一二年七月三日

附件： 深圳市拓日新能源科技股份有限公司

２０１２年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生／女士）代表本公司／本人出席２０１２年７月１６日召开的深圳市拓日新能源科技股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，并代表本公司／本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司／本人，其后果由本公司／本人承担。

本公司／本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东账号： 持股数量：

委托人签名（或盖章）：

受托人姓名（签名）： 身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

附注：

１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。