证券时报多媒体数字报

证券代码：０００６６６ 证券简称：经纬纺机 公告编号：２０１２－２２

经纬纺织机械股份有限公司

关于２０１１年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经纬纺织机械股份有限公司，２０１１年度权益分派方案已获２０１２年６月８日召开的２０１１年度股东大会审议通过，现将Ａ股权益分派事宜公告如下：

一、 权益分派方案

本公司２０１１年度Ａ股权益分派方案为：以公司现有总股本４２３，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派０．６元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ实际每１０股派０．５４元）；对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

二、 股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：２０１２年７月１０日，除权除息日为：２０１２年７月１１日。

三、 权益分派对象

本次分派对象为：截止２０１２年７月１０日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体Ａ股股东。

四、 权益分派方法

１、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于２０１２年７月１１日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

２、以下Ａ股股份的现金红利由本公司自行派发：

五、 咨询机构

咨询地址：北京市朝阳区亮马桥路３９号第一上海中心７层

咨询联系人：黄燕翩、张雅娴

咨询电话：０１０－８４５３４０７８ 传真电话：０１０－８４５３４１３５

经纬纺织机械股份有限公司

董事会

２０１２年７月４日

证券代码：０００６６６ 证券简称：经纬纺机 公告编号：２０１２－２３

经纬纺织机械股份有限公司关于召开

２０１２年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、会议名称：２０１２年第一次临时股东大会

２、召集人：本公司董事会。本次会议经本公司第六董事会第十八次会议决议决定召开。

３、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

４、召开时间：２０１２年８月２７日上午９：００

５、召开方式：现场投票

６、出席对象：

（１）截至２０１２年８月２０日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司Ａ股股东。Ｈ股股东登记及出席须知请参阅本公司于Ｈ股市场发布的有关公告。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（２）本公司董事、监事和高级管理人员；

（３）本公司聘请的律师。

７、召开地点：北京市朝阳区亮马桥路３９号第一上海中心７层本公司会议室

二、会议审议事项

特别决议案：

１、审议批准对本公司《公司章程》的修订（详见附件一），自通过本决议案之日起生效。

普通决议案：

２、审议批准本公司２０１２－２０１４年度股东回报规划（详见附件二）

三、会议登记方法

１、登记时间：

２０１２年８月２１日至８月２４日上午８：３０—１１：３０；下午１３：００—１６：００

２、登记地点：

北京朝阳区亮马桥路３９号第一上海中心７层本公司董事会办公室。

３、登记方式：

拟出席本公司２０１２年第一次临时股东大会现场会议的社会公众股股东持股东账户、持股证明及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股证明及委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和法人证明、出席人身份证办理登记。

四、其他事项

１、Ｈ股股东请参阅载于香港联合交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｋｅｘ．ｃｏｍ．ｈｋ）的会议通知；

２、出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；

３、会议联系方式：

地址：北京市朝阳区亮马桥路３９号第一上海中心７层公司董事会办公室

邮 编：１００１２５ 电子信箱：ｈｙｐ＠ｊｗｇｆ．ｃｏｍ

电 话：（０１０）８４５３４０７８－８６１２ 传 真：（０１０）８４５３４１３５－８６１２

五、备查文件

１、经纬纺织机械股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司董事会

２０１２年７月４日

附件一

公司章程修正案

附件二

公司２０１２－２０１４年度股东回报规划

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的规定，为进一步细化《公司章程》关于利润分配政策的条款，增加利润分配决策的透明度和可操作性，加强对股东合法权益的保护，公司董事会制定了《章程修正案》（草案），并制定了公司２０１２－２０１４年度股东回报规划如下：

一、 制订本规划考虑的因素

公司致力于实现平稳、健康和可持续发展，综合考虑公司战略发展目标、经营规划、盈利能力等重要因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，并对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。

二、 本规划的制定原则

本规划的制定应在符合《公司章程》及有关利润分配规定的基础上，充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，兼顾对股东的合理投资回报和公司的可持续发展需要，坚持积极、科学开展利润分配的基本原则，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。

三、 ２０１２－２０１４年具体股东回报规划

１、公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，原则上每年度进行一次利润分配，经公司股东大会审议决定，公司可进行中期利润分配。

２、根据《公司章程》的规定，在公司未分配利润为正、当期可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正且公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展的情况下，公司未来三年（即２０１２－２０１４年）以现金方式累计分配的利润不少于未来三年实现的年均可分配利润的百分之三十。同时，公司可根据需要采取股票股利的方式进行利润分配。

３、公司利润分配预案由公司董事会在综合考虑公司战略发展目标、盈利能力以及资金需求等因素的基础上拟定，经公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。公司积极接受股东、独立董事和监事对公司利润分配的建议和监督。

四、 股东回报规划的决策机制

１、公司股东回报规划预案由董事会根据公司战略发展目标、盈利能力以及资金需求状况并结合股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见拟定，在公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

２、公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需要调整股东回报规划的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，并严格履行决策程序。公司股东回报规划的调整应在公司董事会审议通过后，提交股东大会审议。

五、 股东回报规划的生效机制

公司股东回报规划自公司股东大会审议通过之日起生效。

经纬纺织机械股份有限公司

２０１２年第一次临时股东大会股东授权委托书

兹全权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生／女士代表我单位（个人）出席经纬纺织机械股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。