证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期

本公司２０１１年度利润分配方案已经２０１２年５月１４日召开的２０１１年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于２０１２年５月１５日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

二、利润分配方案

本公司２０１１年度利润分配方案为：以公司现有总股本９８９，００７，３６０股为基数，每１０股送３股派发现金股利０．４元（含税），扣税后个人股东、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每１０股派０．０６元。本次分配送出红股２９６，７０２，２０８股，派发现金股利３９，５６０，２９４．４０元，共计分配利润３３６，２６２，５０２．４０元。对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

分红前本公司总股本为９８９，００７，３６０股， 分红后总股本增至１，２８５，７０９，５６８股。

三、分红派息方案具体实施日期

１、股权登记日：２０１２年７月１０日

２、除权（除息）日：２０１２年７月１１日

３、现金红利发放日：２０１２年７月１１日

４、新增可流通股份上市日：２０１２年７月１１日

四、分红派息对象

本次分红派息对象为：截止２０１２年７月１０日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

五、利润分配实施方法

１、本次所送股份于２０１２年７月１１日直接记入股东证券账户；

２、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于２０１２年７月１１日通过股东的托管券商直接划入股东证券账户；

３、以下股东的股息由本公司自行派发：

股东名称：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

股东账号：０８＊＊＊＊＊３２６

六、股本变动结构表

七、调整相关参数

实施本次利润分配方案后，按新股本总数１，２８５，７０９，５６８股摊薄计算，２０１１年度公司每股收益为０．３３８元。

八、有关咨询办法

１、地址：深圳市罗湖区宝安南路振业大厦Ｂ座１６楼董事会办公室

２、电话：（０７５５）２５８６３０６１

３、传真：（０７５５）２５８６３８０１

４、联系人：罗丽芬 王诚

九、备查文件

１、公司２０１１年度股东大会决议。

２、中国结算深圳分公司确认的权益分派实施公告。

深圳市振业（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一二年七月四日