证券时报多媒体数字报

  股票代码：002061 股票简称：江山化工 公告编号：2012-031

  浙江江山化工股份有限公司

  第五届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江江山化工股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2012年6月28日上午以通讯表决方式召开。会议通知已于2012年6月25日以书面、传真和电子邮件方式通知各位董事，会议由董事长帅长斌先生召集，会议应参会董事11人，实际参会董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

  一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于宁波江宁化工有限公司投资建设年产9万吨正丁烷项目的议案》。《关于宁波江宁化工有限公司投资建设年产9万吨正丁烷项目的公告》全文见2012年7月4日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

  本议案需提交股东大会审议，召开时间另行通知。

  本次董事会会议的通知、召开程序和参加会议的人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

  特此公告。

  浙江江山化工股份有限公司董事会

  2012年7月4日

  股票代码：002061 股票简称：江山化工 公告编号：2012-032

  关于宁波江宁化工有限公司

  投资建设年产9万吨正丁烷项目的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司全资子公司宁波江宁化工有限公司（以下简称"江宁化工"）拟投资建设年产9万吨正丁烷项目，本次投资已经公司第五届董事会第二十会议审议，尚需经公司股东大会审议批准。目前公司已委托有资质的设计单位编制可行性研究报告，在经公司股东大会审议批准后，将按照规定向有关政府部门进行项目环境影响评价、安全设立评价等报批工作。项目有关情况如下：

  一、项目概述

  项目名称：年产9万吨正丁烷项目

  建设单位：宁波江宁化工有限公司

  项目地址：宁波石化经济技术开发区

  项目用地为江宁化工现有土地。

  二、项目建设背景

  江宁化工在宁波石化经济技术开发区投资建设8万吨/年顺酐及衍生物一体化项目（以下简称"顺酐项目"），目前该项目主要的长周期设备全部完成订货并落实制作，主体钢结构安装、非标设备现场制作已展开，工程建设正按计划有序推进。

  由于顺酐项目需要正丁烷原料约9万吨/年，为保障顺酐项目的原料供应量和质量，进一步降低成本，江宁化工拟通过自建正丁烷装置，综合利用液化气和顺酐项目副产蒸汽，根据自身生产需要，采购适量的液化气生产正丁烷，以满足顺酐项目的正丁烷原料要求。

  三、项目建设情况

  项目建设内容：正丁烷装置（包括装置变配电所）、罐区等

  工艺技术方案：先精馏后加氢的工艺技术方案

  建设期12个月，预计2013年上半年可投料试车。

  四、投资方案及财务评价

  本项目报批总投资14,083.72万元，主要包括工程费用11168万元（其中设备购置费5942万元、安装工程费1367万元、建筑工程费1997万元以及主材费1862万元）、土地及勘察设计费用2119万元、预备费用400万元及建设期贷款利息348万元等。根据测算，该项目投资利润率为16.82%，财务内部收益率（税后）为15.01%，投资回收期为7.35年。因此，该项目实施之后，具有良好的经济效益，年均可为8万吨/年顺酐及衍生物一体化项目节约成本约1600万元。

  五、项目资金来源

  项目所需资金由江宁化工自筹。

  六、项目投资的影响

  1、本项目的建设可综合利用液化气和顺酐项目副产蒸汽，有利于进一步降低顺酐项目的生产成本，提高顺酐及衍生物等产品的市场竞争能力，降低原材料供应的风险。

  2、本项目达产后，可满足8万吨/年顺酐及衍生物一体化项目所需的原料配套，为其持续、有效、平稳的运行提供了有力保障，有利于顺酐项目的效益实现，提高江宁化工的整体利润水平。

  特此公告。

  浙江江山化工股份有限公司董事会

  2012年7月4日