证券时报多媒体数字报

  A股代码：600096 公司债代码：126003 编号：临2012-040

  A股简称：云天化 公司债简称：07云化债

  云南云天化股份有限公司

  第五届董事会第十五次临时会议决议

  公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  公司第五届董事会第十五次临时会议通知于2012年6月28日分别以送达、传真等方式通知全体董事。会议于2012年7月5日以传真表决方式召开，会议应参与表决董事9人,实参与表决董事9人。会议符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议形成以下决议：

  9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于云南天安化工有限公司委托贷款展期的议案》

  根据公司第五届董事会第八次临时会议决议，公司于2011年7月8日向云南天安化工有限公司（以下简称：天安化工）提供委托贷款人民币300,000,000.00 元，合同约定贷款期限一年，年利率为合同约定利率，按照贷款协议约定，该次委托贷款将于2012年7月8日到期归还。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn 公司临2011-030号公告）

  为保证天安化工生产经营所需资金，减轻其资金压力，并降低公司整体融资费用，公司拟对该委托贷款进行展期一年，年利率6.941%，续贷期限自2012年7月8日起，到期日为2013年7月8日（具体委托贷款内容以实际签订合同为准）。该次委托贷款的资金源于公司自有资金，贷款展期，不会影响公司正常生产经营。

  云南云天化股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年七月六日

  A股代码：600096 公司债代码：126003 编号：临2012-041

  A股简称：云天化 公司债简称：07云化债

  云南云天化股份有限公司

  重大资产重组事项进展公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  因公司控股股东云天化集团有限责任公司筹划对公司进行重大资产重组，公司于2012 年2 月10 日披露了《云南云天化股份有限公司重大事项暨停牌公告》，公司股票于当日开始停牌。

  2012 年6 月5 日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司实施重大资产重组并配套融资暨关联交易的议案》、《关于以发行股份或支付现金方式向交易对方购买资产的议案》、《关于公司向特定对象募集配套资金的议案》、《公司符合重大资产重组条件及非公开发行条件的议案》等相关议案。2012 年6 月6 日，公司披露了《第五届董事会第十八次会议决议公告》、《云南云天化股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关内容（详见详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的披露），公司股票于当日复牌。

  关于本次重大资产重组涉及的风险因素及审批事项，公司已在2012 年6 月6 日披露的预案中作了详细表述。目前，与本次交易相关的审计、资产评估、盈利预测及矿产资源储量核实备案等工作仍在进行中。在此期间，公司将根据相关工作的进展情况及时进行信息披露。

  特此公告。

  云南云天化股份有限公司

  二○一二年七月六日