证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

泸州老窖股份有限公司２０１１年度权益分派方案已获２０１２年６月２７日召开的２０１１年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司２０１１年度权益分派方案为：以公司现有总股本１，３９８，２６８，４７６ 股为基数，向全体股东每１０ 股派发现金红利１４ 元（含税，扣税后，个人股东、投资基金及合格境外机构投资者实际每１０ 股派发１２．６ 元现金）。 对于其它非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

二、 股权登记日与除息日

本次权益分派股权登记日为：２０１２年７月１２日，除息日为：２０１２年７月１３日。

三、 权益分派对象

本次分派对象为：２０１２年７月１２日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、 权益分派方法

１、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于２０１２年７月１３日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

２、以下股东的股息由本公司自行派发：

五、咨询机构：本公司董事会办公室

咨询地址：四川省泸州市南光路泸州老窖营销网络指挥中心

咨询联系人：王文杰、赵亮

咨询电话：０８３０－２３９８８２６

传真电话：０８３０－２３９８８６４

特此公告。

泸州老窖股份有限公司董事会

二○一二年七月五日