证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

本次会议没有议案被否决。

二、会议召开情况

１、召开时间

现场会议召开时间：２０１２年７月５日下午１４：３０。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１２年７月５日９：３０—１１：３０和１３：００—１５：００；通过互联网投票系统投票的时间为２０１２年７月４日１５：００ 至２０１２年７月５日１５：００。

２、现场会议召开地点：乌鲁木齐市黄河路２号招商银行大厦１１楼公司会议室

３、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

４、召集人：公司董事会

５、主持人：董事李润起

６、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。

三、出席会议情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人？２１人，代表有表决权股份总数１４７，３６３，８４５股，占公司股份总额的３０．６２％，其中：出席现场会议的股东及股东代理人１人，代表有表决权股份总数１４７，１００，０００股，占公司股份总额的３０．５７％；通过网络投票的股东２０人，代表有表决权股份总数２６３，８４５股，占公司股份总额的０．０５％。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

四、议案审议情况

本次股东大会按照会议议程，以记名投票的方式进行审议，与会股东及股东代理人对公司董事会提交的议案进行了投票表决，审议通过了《关于转让参股公司新兴铸管（新疆）资源发展有限公司３０％股权的议案》；

该议案经表决，同意１４７，２６１，１００股，占出席会议有效表决权股份数的９９．９３％；反对１６，８５８股，占出席会议有效表决权股份数的０．０１％；弃权８５，８８７股，占出席会议有效表决权股份数的０．０６％。

议案详细内容见２０１２年６月１９日公告．

其中前十名网络投票情况如下：

五、律师出具的法律意见

１、律师事务所名称：北京国枫凯文律师事务所

２、律师姓名：崔白

３、结论性意见：“本次股东大会的召集、召开程序符合相关法规及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合相关法规及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。”

六、备查文件

１、本次股东大会决议；

２、北京国枫凯文律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司

董事会

２０１２年７月６日