证券时报多媒体数字报

  证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编码：2012-061

  深圳市远望谷信息技术股份有限公司

  第三届董事会第三十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市远望谷信息技术股份有限公司第三届董事会第三十五次会议通知于2012年7月2日以邮寄、传真、电子邮件方式发出。本次会议采取书面表决方式（传真），会议召开时间为2012年7月5日。会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。本次会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，会议通过了以下决议：

  一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于设立美国子公司的议案》

  同意公司以自有资金出资100万美元设立全资子公司远望谷信息技术（美国）有限公司（暂定名，以最终注册为准）。详情请见公司同日披露的2012-062号《关于设立美国子公司的公告》（证券时报、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

  备查文件：

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第三十五次会议决议。

  特此公告。

  深圳市远望谷信息技术股份有限公司

  董事会

  二〇一二年七月五日

  证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编码：2012-062

  深圳市远望谷信息技术股份有限公司

  关于设立美国子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟设立全资子公司远望谷信息技术（美国）有限公司（以下简称"美国子公司"），主要面向北美地区进行RFID产品的研发、生产和销售，并提供RFID技术咨询服务。美国子公司注册资本100万美元，全部由公司以自有资金出资。

  设立美国子公司尚需深圳市经信委和外汇管理部门审批。

  上述事项经公司第三届董事会第三十五次会议审议，并得到全体董事一致通过。根据公司章程的有关规定，本次对外投资事项无须提交股东大会审议。

  本次对外投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资标的基本情况

  企业名称：远望谷信息技术（美国）有限公司（暂定名，以最终注册为准）

  注册资本：100万美元

  注册地：美国弗吉尼亚州

  经营范围：RFID标签、读写装置的研发、生产与销售，RFID技术咨询。（暂定，以最终注册为准）

  股东：深圳市远望谷信息技术股份有限公司，持股100%

  三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、对外投资目的

  公司Inlay标签等产品于2011年6月以来陆续通过了国际权威专业机构ARC等检测认证，经市场培育与经营模式探索，公司产品得到了国际市场客户的认可，成为北美RFID市场重要供应商之一。

  公司成立美国子公司，是在公司2012年北美市场业务取得突破性进展的背景下，把握市场机遇，做大做强国际业务、提升国际市场竞争力之举。成立美国子公司，将会提升公司在北美的产品供货速度和效率，更好地满足客户定制化需求，提供更优质的产品及服务，进而扩大公司在北美的业务规模。在此基础上，辐射美洲、欧洲地区，扩大公司国际业务整体规模，增加公司的销售收入，提高公司整体业绩和盈利水平，增强公司在国际市场的竞争力和影响力。

  2、对外投资风险

  美国的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与中国存在较大区别，公司需投入精力确保美国子公司遵照美国的法律及商业规则开展经营活动，尽快适应美国的商业和文化环境。

  四、备查文件

  1、公司第三届董事会第三十五次会议决议。

  特此公告。

  深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

  二〇一二年七月五日