证券时报多媒体数字报

证券代码：０００９２８ 证券简称：中钢吉炭 公告编号：２０１２－２２

中钢集团吉林炭素股份有限公司

２０１２年度第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１．本次股东大会未出现否决议案的情形。

２．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

１．本次股东大会于２０１２年７月５日上午在公司多功能会议室以现场投票方式召开，会议召集人为公司董事会，会议由公司董事长杨光主持人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

２．出席本次会议的股东及股东授权委托代表２人数，代表股份总数量为１３１，０７１，６３９股，占公司股份总数的４６．３３％。

３．公司董事、监事、高级管理人员列席了会议，吉林吉人卓识律师事务所律师出席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决方式，审议通过了公司在中国进出口银行黑龙江省分行办理贷款业务，其中：人民币１５，０００ 万元、美元９００万元，期限一年。由中国中钢集团公司提供担保和用公司长春电极生产线的５６４台套机械设备，价值１９，０８２万元进行抵押。

表决结果：同意票１３１，０７１，６３９股，占出席股东大会有表决权股份总数的１００％，反对票０股；弃权票０股。

三、律师出具的法律意见

吉林吉人卓识律师事务所律师律师于淑贤、李梅到会见证了本次股东大会，并法律意见书。

该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、出席会议人员资格及股东大会的表决程序和表决结果，均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法、有效。

四、备查文件

１．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

２．法律意见书；

中钢集团吉林炭素股份有限公司董事会

２０１２年７月５日

证券代码：０００９２８ 证券简称：中钢吉炭 公告编号：２０１２－２３

中钢集团吉林炭素股份有限公司

２０１２年半年业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

１．业绩预告期间：２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日

２．预计的业绩：亏损

３、业绩预告情况表

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经过注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

公司中期亏损的主要原因是受下游钢铁行业持续低迷影响，产品销量和价格均同比下滑，以及因燃料动力价格上涨，导致企业成本上升，以致于公司亏损。

四、其他相关说明

本业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体数据将在公司２０１２年中期报告中详细披露。公司指定的信心披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。敬请广大投资者注意投资风险。

中钢集团吉林炭素股份有限公司

董 事 会

２０１２年７月５日