证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

●股东大会召开时间：２０１２年７月２３日上午９时３０分整；

●股东大会召开地点：北京海淀清华同方科技大厦；

●有权参加股东大会的股东登记日：２０１２年７月１６日下午交易结束后；

●股东大会审议议案：会议审议公司申请注册并择机发行７亿元中期票据的议案和修改章程的议案。

同方股份有限公司于２０１２年６月２５日以邮件、短信方式发出了关于召开第五届董事会第三十三次会议的通知，第五届董事会第三十三次会议于２０１２年７月５日以通讯表决方式召开，本次会议应到董事７人，实到董事７人，会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于申请注册并择机发行７亿元中期票据的议案》

为进一步改善债务融资结构、降低债务融资成本，同意公司于２０１２年内向银行间市场交易商协会申请新增注册７亿元中期票据发行额度，授权公司管理层于正式申报注册前视具体情况确定发行期限，并在注册有效期内择机发行，并授权公司总裁陆致成先生签署相关文件。

本议案尚需公司股东大会审议批准。

二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔２０１２〕３７号），以及北京证监局发布的《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》（京证公司发［２０１２］１０１号）文件要求，同意公司进一步完善现金分红有关政策，并修改公司章程中关于分红的相关内容。

本议案尚需公司股东大会审议批准。

三、审议通过了《关于召开２０１２年第三次临时股东大会的议案》

１、召开会议的基本情况

（１）会议时间：２０１２年７月２３日上午９时３０分整。

（２）会议地点：清华同方科技大厦

２、会议审议事项

（１） 关于申请注册并择机发行７亿元中期票据的议案

（２）关于修改公司章程的议案

３、会议出席对象

（１）凡２０１２年７月１６日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会。

（２）公司董事、监事和高级管理人员可出席会议。

４、登记方法

出席会议的股东持本人身份证、证券账户卡；被委托人持委托人证券账户卡、被委托人身份证、加盖印章或亲笔签名的委托书；法人股股东持营业执照复印件、持股凭证、法定代表人授权书、出席人身份证。出席会议的股东请于７月１７日至７月２０日工作日期间到本公司大会秘书处登记，异地股东可以信函或传真方式登记。

５、其他事项

联系地址：北京海淀区清华园清华同方科技广场Ａ座２９层

联系电话：（０１０）８２３９９８８８

传真：（０１０）８２３９９９７０、８２３９９７６５

邮政编码：１０００８３

联系人：张园园、张燕青

注意事项：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

以上议案均以同意票７票、反对票０票、弃权票０票通过。

特此公告

同方股份有限公司

董事会

２０１２年７月６日

附件一：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（或单位）出席同方股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会，并对会议 议案行使表决权。

委托人签名：

身份证号码：

股东账号：

持股数：

委托事项：

被委托人签名：

身份证号码：

委托日期：２０１２年 月 日

附件二：

章程修正案