证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议不存在否决或修改提案的情况 ；

  ●本次会议有新增提案提交表决；

  ●2012年6月25日，公司收到控股股东酒泉钢铁（集团）有限责任公司（持有本公司83.74%的股份）提议在本次会议中增加审议《关于对<修订<公司章程>部分条款的议案>中第一百六十四条完善的议案》。

  一、会议召开和审议情况

  甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称：公司）2012年度第五次临时股东大会于2012年7月5日上午9：30在嘉峪关酒钢宾馆8楼会议室举行。大会由董事长程子建先生主持, 参加大会的股东及股东授权代表5人，代表公司股份3,426,409,244股，占公司有表决权股份总数4,091,357,424股的83.75%。公司部分董事、监事和高级管理人员及聘请的见证律师出席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、议案审议情况

  公司2012年第五次临时股东大会会议通知已于2012年6月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。公司关于201年第五次临时股东大会的补充通知，已于2012年6月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。本次股东大会会议资料已于2012年6月30日在上海证券交易所网站披露。

  本次股东大会各项议案的表决结果如下：

  1、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

  表决结果：3,426,409,244票同意, 0票反对,0票弃权,同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的100%。

  2、审议通过了《关于对<修订<公司章程>部分条款的议案>中第一百六十四条完善的议案》。

  表决结果：3,426,409,244票同意, 0票反对,0票弃权,同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的100%。

  三、律师见证情况

  甘肃明昊律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定,出席人员资格及表决程序合法有效,本次股东大会审议通过的各项决议合法有效。

  四、备查文件：

  1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

  2、见证律师出具的法律意见书。

  特此公告

  甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

  董事会

  2012年7月6日