证券时报多媒体数字报

证券代码：０００６８７ 证券简称：保定天鹅 公告编号：２０１２—０３３

保定天鹅股份有限公司

第五届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

保定天鹅股份有限公司第五届董事会第三十八次会议于２０１２年６月２９日以电话、传真方式发出会议通知，并于２０１２年７月４日在公司会议室召开，出席会议董事应到９人，实到９人，符合《中华人民共和国公司法》和《保定天鹅股份有限公司章程》的有关规定。公司董事长王东兴先生主持了本次会议。公司独立董事许双全先生、章永福先生、叶永茂先生、张莉女士参加了本次会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

会议审议并通过了如下议案：

一、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过《关于董事会人员调整的议案》：

恒天纤维集团有限公司（本公司控股股东）提议：因工作需要，高殿才先生不再担任本公司董事、副董事长职务，陈同乐先生、李斌先生不再担任本公司董事职务。

中国恒天集团有限公司（本公司实际控制人）提名王小虎先生、许深女士、王长峰先生为本公司董事候选人。

公司独立董事认为董事候选人符合任职条件，同意其为公司董事候选人。

本议案需提请公司２０１２年度第二次临时股东大会审查批准。

二、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过《关于公司高管人员调整的议案》：

因工作需要，路喜英先生不再担任总工程师职务，董文瑄先生不再担任公司财务总监，史佳林不再担任公司副总经理。

总经理提名，王三元先生、路喜英先生、季长彬先生、周腊权先生、李斌先生、李建伟先生为本公司新任副总经理，季长彬先生为本公司新任财务总监（兼）。

公司新任高管人员任期与本届董事会任期相同。

三、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过《关于召开２０１２年度第二次临时股东大会的议案》（详见保定天鹅股份有限公司关于召开２０１２年度第二次临时股东大会通知）。

保定天鹅股份有限公司董事会

２０１２年７月４日

附：

一、董事候选人简历：

王小虎先生：（一）１９６５年２月出生，研究生学历，高级经济师。曾任纺织工业部经济研究中心调研处副处长、《纺织经济研究》副主编，中国纺织机械和技术进出口公司贸易部副经理，香港新伟思国际有限公司总经理，中国纺织机械和技术进出口公司贸易一部经理，中国纺织机械和技术进出口公司总经理助理、副总经理，中国纺织工业对外经济技术合作公司副总经理、党委副书记，保定天鹅股份有限公司总经理；

（二）与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；

（三）持有本公司股份数量：０股；

（四）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

许深女士：（一）１９６０年９月出生，本科学历，教授级高级工程师。曾任北京化纤研究所干部，中国纺织机械（集团）有限公司任技术部副部长，中国恒天集团有限公司任科技部副部长、战略管理部副部长、战略管理部部长；

（二）在公司实际控制人——中国恒天集团有限公司任战略管理部部长；

（三）持有本公司股份数量：０股；

（四）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王长峰先生：（一）１９６２年１２月出生，大专学历，经济师。曾任保定天鹅化纤集团有限公司丝织厂厂长，保定天鹅化纤集团有限公司配件厂厂长，保定天鹅化纤集团有限公司总经理助理、办公室主任、党委委员、副总经理，恒天纤维集团有限公司党委委员、副总经理、办公室主任（兼）、法律事务部部长（兼）；

（二）在公司控股股东——恒天纤维集团有限公司任副总经理、党委书记；

（三）持有本公司股份数量：０股；

（四）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、新任高管人员简历：

王三元先生：（一）１９６２年３月出生，研究生毕业，高级工程师，曾任保定化纤厂加工分厂技术员、加工分厂副厂长、分厂厂长，保定化纤厂涤纶分厂车间副主任、涤纶分厂副厂长、涤纶分厂厂长，保定天鹅化纤集团有限公司总经理助理，恒天纤维集团有限公司副总经理，保定天鹅股份有限公司监事会主席等职，新任保定天鹅股份有限公司副总经理；

（二）与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；

（三）持有本公司股份数量：３５８８股；

（四）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

路喜英先生：（一）１９５８年１月出生，大学学历，正高级工程师。曾任保定地区化工局科员，保定化纤厂科员，保定天鹅化纤集团有限公司技改处副处长，保定天鹅股份有限公司设备处处长，保定天鹅化纤集团有限公司总工程师，恒天纤维集团有限公司董事、总工程师，保定天鹅股份有限公司总工程师等职，新任保定天鹅股份有限公司副总经理；

（二）与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；

（三）持有本公司股份数量：０股；

（四）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

季长彬先生：（一）１９７０年４月出生，研究生学历，高级会计师。曾任中国建筑土木工程公司任财务部副经理、经理，宏大投资有限公司任财务部副经理、经理、财务总监，咸阳宏大房地产开发有限公司任总经理、董事长，恒天地产有限公司任总会计师等职，新任保定天鹅股份有限公司副总经理、财务总监（兼）；

（二）与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；

（三）持有本公司股份数量：０股；

（四）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

周腊权先生：（一）１９７５年１２月出生，研究生学历，高级工程师。曾任中国纺织机械（集团）有限公司干部、团委副书记，中国恒天集团有限公司任干部、经理，恒天纤维集团有限公司任总经理助理、副总经理等职，新任保定天鹅股份有限公司副总经理；

（二）与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；

（三）持有本公司股份数量：０股；

（四）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李斌先生：（一）１９７４年６月出生，大学本科学历。曾任河北煤炭管理干部学院教师，上海证券报社河北办事处记者，新华社河北分社新闻信息中心新闻供稿部副主任、电视节目部主任，中国新闻社河北分社驻邢台特派记者，保定天鹅股份有限公司办公室副主任、董事会办公室主任、董事、董事会秘书等职，新任保定天鹅股份有限公司副总经理；

（二）与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；

（三）持有本公司股份数量：０股；

（四）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李建伟先生：（一）１９６２年１１月出生，大学本科学历，高级工程师。曾任保定化纤厂纺丝一分厂副厂长、办公室主任、纺丝三分厂厂长，质量检验中心主任、生产处处长，保定天鹅化纤集团有限公司总经理助理、保定天鹅氨纶有限公司总经理，保定天鹅股份有限公司副总经理，保定天鹅氨纶有限公司董事长、党支部书记，恒天纤维集团总经理助理等职，新任保定天鹅股份有限公司副总经理；

（二）与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；

（三）持有本公司股份数量：０股；

（四）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：０００６８７ 证券简称：保定天鹅 公告编号：２０１２—０３４

保定天鹅股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

保定天鹅股份有限公司第五届监事会第十四次会议于２０１２年７月４日在公司会议室召开。会议应到监事五人，实到五人。会议由监事会主席王三元先生主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《保定天鹅股份有限公司章程》的有关规定。

与会监事通过认真审议，一致通过以下事项：

以５票同意，０票反对，０票弃权审议通过《关于监事会人员调整的议案》：

恒天纤维集团有限公司（本公司控股股东）提议：因工作需要，王三元先生、冯祖明先生不再担任本公司监事职务。

中国恒天集团有限公司（本公司实际控制人）提名凌芃先生、朱长锋先生为本公司监事候选人。

本议案需提请公司２０１２年度第二次临时股东大会审查批准。

保定天鹅股份有限公司监事会

２０１２年７月４日

附：

监事候选人简历：

凌芃先生：（一）１９５５年３月出生，大学本科学历，高级工程师，曾任纺织工业部科技司干部、主任科员，重庆巴县人民政府科技副县长，中国纺织总会科技发展部副处长，深圳服装研究所所长，中国恒天集团有限公司干部、新产业开发部部长、办公室主任、科技部部长，中国恒天集团有限公司新材料事业部高级副总经理；

（二）在公司实际控制人——中国恒天集团有限公司任新材料事业部高级副总经理；

（三）持有本公司股份数量：０股；

（四）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

朱长锋先生：（一）１９６９年３月出生，本科学历，会计师，曾任青岛纺织机械厂财务部副部长，青岛宏大纺织机械有限公司财务部部长、财务副总监，中国恒天集团有限公司财务部副部长；

（二）在公司实际控制人——中国恒天集团有限公司任财务部副部长；

（三）持有本公司股份数量：０股；

（四）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：０００６８７ 证券简称：保定天鹅 公告编号：２０１２—０３５

保定天鹅股份有限公司

关于召开２０１２年度第二次

临时股东大会通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

保定天鹅股份有限公司董事会

２０１２年７月４日

证券代码：０００６８７ 证券简称：保定天鹅 公告编号：２０１２—０３６

关于对保定天鹅股份有限公司

董事会人员调整、高管人员调整的

独立董事意见

保定天鹅股份有限公司独立董事认真审阅了公司董事会人员调整、高管人员调整的相关议案，现对此发表如下意见：

本次公司董事会人员调整程序符合有关法律法规的规定，董事候选人符合任职条件。我们同意本次公司董事会人员调整，并提交公司２０１２年度第二次临时股东大会审查批准。

本次公司高管人员调整程序符合有关法律法规的规定，我们同意本次公司高管人员调整。

独立董事签名：许双全、章永福、叶永茂、张莉

２０１２年７月４日