证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于２０１２年６月２６日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网刊登了《川化股份有限公司关于召开二〇一二年第一次临时股东大会的通知》，决定于２０１２年７月１２日召开公司２０１２年第１次临时股东大会，本次股东大会将采用现场会议和网络投票相结合的方式。现根据有关规定，就召开本次股东大会的相关事项再次通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）、召开时间：

１、现场会议召开时间：二〇一二年七月十二日下午１４：３０

２、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）进行网络投票的具体时间为：二〇一二年七月十二日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为二〇一二年七月十一日下午１５：００至二〇一二年七月十二日下午１５：００期间的任意时间。

３、现场会议地点：四川省成都市青白江区川化宾馆３号会议室。

４、召集人：公司董事会

５、召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式。

６、出席对象：

（１）截止二〇一二年七月九日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其授权委托人。

（２）公司全体董事、监事及高管人员。

（３）公司聘请的律师。

７、公司股东只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种，同一表决出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

二、会议审议事项

（一）、本次会议审议事项经公司第五届董事会二〇一二年第一次临时会议审议批准，会议审议事项合法，完备。

（二）、提案事项

１、审议川化股份有限公司关于修改公司章程部分条款的议案。

２、审议川化股份有限公司关于转让四川天华富邦化工有限责任公司股权的议案。

３、审议川化股份有限公司关于增加四川禾浦化工有限责任公司项目建设总投资的议案。

（三）、披露情况

提案内容详见二〇一二年六月二十六日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及《巨潮资讯》的“川化股份有限公司第五届董事会二〇一二年第一次临时会议决议公告”、“川化股份有限公司关于转让四川天华富邦有限责任公司股权的关联交易公告”和“川化股份有限公司关于增加四川禾浦化工有限责任公司项目建设总投资的关联交易公告。

（四）、公司股东可参加现场投票，也可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统参加网络投票。

三、现场股东大会会议登记方式

（一）、登记方式：现场、信函和传真方式。

１、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人代表营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。

２、个人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、股权委托书（格式附后）、委托人证券账户卡办理行登记。异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。

（二）、登记时间：二〇一二年七月十一日上午８：００—１２：００分，下午２：３０—３：３０分。

（三）、登记地点：四川省成都市青白江区大弯镇团结路３１１号川化股份有限公司董事会秘书室。

（四）、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

１、委托人的股东账户卡复印件。

２、委托人的在股权登记日的持股证明。

３、委托人的授权委托书。

４、受托人的身份证复印件。

四、网络投票程序

（一）、采用交易系统投票的投票程序

１、投票代码：３６０１５５

２、投票简称：川化投票（具体由公司根据公司证券简称向深交所申请）

３、投票时间：二〇一二年七月十二日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００

４、具体程序

（１）、输入买入指令。

（２）、在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达想通意见。

表１：股东大会议案对应“委托价格”一览表

（３）、在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

表２：表决意见对应“委托数量”一览表

（４）、在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均发表相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（５）、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（６）、不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统做自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）、通过互联网投票系统投票的程序

１、互联网投票系统开始投票时间为二〇一二年七月十一日（现场股东大会召开前一日）下午１５：００至二〇一二年七月十二日下午１５：００期间的任意时间。

２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取的“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

３、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）在上述时间内进行投票。

（三）、网络投票其他注意事项

１、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２、股东大会有多个议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

１、会议联系方式：

通讯地址：四川省成都市青白江区大弯镇团结路３１１号川化股份有限公司董事会秘书室。

邮 编：６１０３０１

联系电话：（０２８）８９３０１８９１ 、（０２８）８９３０１７７７

传 真：（０２８）８９３０１８９０

联 系 人： 郑 林、付 佳

２、会议费用：会期预计半天，出席者食宿和交通费用自理。

（五）授权委托书：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席川化股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。（请注明对参与表决议案投同意、反对、弃权票）

委托人： 被委托人：

委托人证券账户： 被委托人身份证号码：

委托人身份证号码： 委托日期：

委托人持股数：

注：本表可自行复制。

特此公告。

川化股份有限公司董事会

二○一二年七月九日