证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

●本次解除限售的非公开发行有限售条件流通股数量为１３，６９５，２７１股，占总股本的４．６０％，其中：清华控股有限公司持９，１９５，２７１股，占公司总股本３．０９％；石家庄永生集团持４，５００，０００股，占公司总股本１．５１％；

●本次解除限售的非公开发行有限售条件流通股可上市流通日为２０１２年７月１２日。

一、非公开发行有限售条件流通股取得情况

２００９年５月，经中国证监会出具《关于核准诚志股份有限公司向清华控股有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可［２００９］４２５号）核准，诚志股份有限公司（以下称“公司”或“诚志股份”）分别向清华控股有限公司（以下或称“清华控股”）发行９，１９５，２７１股股份、向石家庄永生实业总公司发行１７，８４９，６４３股股份，购买清华控股及石家庄永生实业总公司合计持有的石家庄永生华清液晶有限公司及石家庄开发区永生华清液晶有限公司各１００％股权。２００９年６月２６日，本次发行的股份在深圳证券交易所上市。

石家庄永生实业总公司已于２００９年８月进行了改制，改制后名称变更为“石家庄永生集团股份有限公司”（以下或称“永生集团”）。石家庄开发区永生华清液晶有限公司于２０１０年１月更名为“石家庄诚志永华显示材料有限公司”，２０１０年７月，“石家庄诚志永华显示材料有限公司”以吸收合并方式并购“石家庄永生华清液晶有限公司”，吸收合并之后，统一更名为“石家庄诚志永华显示材料有限公司”。

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，以及清华控股、永生集团作出的承诺，本次发行股份的锁定期安排如下：

１、清华控股本次认购的股份锁定期为３６个月，自２００９年６月２６日至２０１２年６月２５日；

２、永生集团本次认购的股份锁定期如下：８，８４９，６４３股股份自２００９年６月２６日至２０１０年６月２５日；４，５００，０００股股份自２００９年６月２６日至２０１１年６月２５日；４，５００，０００股股份自２００９年６月２６日至２０１２年６月２５日。

其中，永生集团持有的公司８，８４９，６４３股份和４，５００，０００股份分别于２０１０年６月２８日、２０１１年７月７日依法解除限售、上市流通。

本次解除限售的非公开发行有限售条件流通股数量为１３，６９５，２７１股，占总股本的４．６０％，其中：清华控股有限公司持９，１９５，２７１股，占公司总股本３．０９％；石家庄永生集团持４，５００，０００股，占公司总股本１．５１％。

二、本次解除限售的非公开发行有限售条件流通股情况

清华控股、永生集团严格遵守有关法规、部门规章和规范性文件的要求及在公司２００９年发行股份购买资产时作出的承诺，其分别持有的９，１９５，２７１股有限售条件股、４，５００，０００股有限限售条件股限售期满，本次依法解除限售。

三、股份变动情况

注：高管股份中，公司副总裁徐东女士共持有公司股份５，４２７股，其中高管锁定股４，０７０股，无限售流通股１，３５７股；公司原专务副总裁高建涛先生共持公司股份４，３４５股，其于２０１２年５月２８日离任，根据相关规定，高建涛先生持公司的４，３４５股股份自其离任之日起半年内予以全部锁定。

四、清华控股、永生集团作出的相关承诺及其履行情况

清华控股、永生集团在锁定期内，严格遵守《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定履行了承诺，未发生所持股份发生交易或转让的行为。

五、控股股东对本次解除限售股份的处置意图

控股股东清华控股暂无计划在限售股份解除限售后六个月以内通过交易所所竞价交易系统出售５％以上解除限售流通股，并承诺：如计划未来通过交易所竞价交易系统出售所持公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到５％以上的，将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告。

六、其他事项

１、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人清华控股、永生集团不存在对公司的非经营性资金占用情况；

２、公司不存在对本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人清华控股、永生集团的违规担保情况；

３、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人清华控股、永生集团不存在违规买卖公司股票的行为；

４、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人清华控股、永生集团严格遵守法律法规及其相关承诺，不存在其他侵害公司利益的情形。

七、备查文件

１、上市公司新发行的限售股份解除限售申请表；

２、诚志股份有限公司董事会就清华控股有限公司、石家庄永生集团股份有限公司所持股份解除限售有关情况的说明。

特此公告

诚志股份有限公司

董事会

２０１２年７月１０日