证券时报多媒体数字报

  本公司及公司董事会保证公告内容的真实、完整、准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京深华新股份有限公司第七届董事会第三十二次会议通知于2012年7月2日以电子邮件方式发出，2012年7月9日以通讯方式召开，应到董事9人，实到董事9人；符合《公司法》、《公司章程》规定，本次会议合法有效，会议审议并通过了如下议案：

  一、关于聘任魏竞先生为公司副总经理的议案

  表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。

  二、关于聘请2012年内部控制咨询机构的议案

  表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。

  为提升公司内部控制水平，做好公司内部控制规范实施工作，公司决定聘请北京大华融智管理咨询有限公司为本公司2012年内部控制咨询机构。

  三、关于公司2012年内部控制实施方案及时间计划表的议案

  表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。

  具体方案全文同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

  独立董事（夏鹏、朱新会、贺连英）就公司聘请副总经理事项，发表独立意见如下：

  一、魏竞先生由总经理王锐先生提名，符合公司章程关于聘任高管人员的提名规定；

  二、经过提名委员会的资格审查，就此事项形成会议决议，一致同意聘任魏竞先生为公司副总经理，其程序合法、有效。

  附魏竞先生简历；男，汉族，1971年5月出生，重庆开县人，中共党员。1992年7月参加工作，大学本科学历，工商管理硕士，工程师。

  魏竞先生曾任国营第七一五厂一分厂副厂长兼生产科科长、成都宏明电子股份有限公司电子一厂厂长及党总支书记、成都宏明电子股份有限公司监事。

  魏竞先生未持有本公司股份，未受到中国证监会、证券交易所等有关部门的处罚；符合《公司法》、《公司章程》等法律法规规定的高管任职条件。

  特此公告。

  北京深华新股份有限公司董事会

  2012年7月9日