证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５３０ 公告编号：２０１２－０２１

江苏丰东热技术股份有限公司

关于第二届董事会第十五次会议决议的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于２０１２年７月４日以电子邮件、传真方式向公司全体董事、监事发出，会议于２０１２年７月９日上午９：３０在公司行政楼会议室（２）以现场＋通讯方式召开，应参与表决董事９人，实际参与表决董事９人。本次会议由董事长朱文明先生召集和主持。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决形成如下决议：

一、审议通过了《关于认真贯彻落实现金分红有关事项的工作方案》

该工作方案刊载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。

二、审议通过了《关于股东回报规划事项的论证报告》

董事会认为：该论证报告及《公司未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划》在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，兼顾满足了股东的合理投资回报需求和公司长远发展对资金的需求。

独立董事就该相关事项发表了专项意见。该论证报告及独立董事发表的专项意见刊载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

三、审议通过了《公司未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划》，同意提请公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

该回报规划刊载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

四、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意提请公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

《公司章程修改对照表》刊载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

五、审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》，同意提请公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

《江苏丰东热技术股份有限公司董事会议事规则（２０１２年７月）》全文刊载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

六、审议通过了《公司利润分配管理制度》，同意提请公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

《江苏丰东热技术股份有限公司利润分配管理制度（２０１２年７月）》全文刊载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

七、审议通过了《关于修订〈公司投资管理制度〉的议案》，同意提请公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

《江苏丰东热技术股份有限公司投资管理制度（２０１２年７月）》全文刊载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

八、审议通过了《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会将于２０１２年７月２６日召开公司２０１２年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的有关议案。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

特此公告！

江苏丰东热技术股份有限公司董事会

２０１２年７月９日

证券代码：００２５３０ 公告编号：２０１２－０２２

江苏丰东热技术股份有限公司

关于第二届监事会第十三次会议决议的

公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议的通知以电子邮件方式于２０１２年７月４日向全体监事发出。会议于２０１２年７月９日上午１１：００在公司行政楼会议室（２）以现场＋通讯方式召开。会议应参与表决监事３名，实际参与表决监事３名。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

会议由监事会主席卜炜先生主持，经与会监事以记名方式投票表决，一致审议通过如下决议：

审议通过了《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》，同意提请公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

《江苏丰东热技术股份有限公司监事会议事规则（２０１２年７月）》全文刊载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

特此公告！

江苏丰东热技术股份有限公司监事会

２０１２年７月９日

证券代码：００２５３０ 公告编号：２０１２－０２３

江苏丰东热技术股份有限公司

关于召开２０１２年第一次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议决议，公司定于２０１２年７月２６日召开公司２０１２年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），审议董事会与监事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

１、股东大会届次：２０１２年第一次临时股东大会

２、会议召集人：公司董事会（第二届董事会第十五次会议决议）

３、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

４、会议时间：２０１２年７月２６日（星期四）上午９：３０

５、会议召开方式：现场记名投票

６、股权登记日：２０１２年７月１９日

７、会议出席对象：

（１）截至２０１２年７月１９日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决，不能亲自出席会议的股东可以书面授权委托代理人出席会议和参加表决（代理人不必为本公司股东）；

（２）公司董事、监事及高级管理人员；

（３）公司聘请的律师。

８、会议地点：江苏省大丰市经济开发区南翔西路３３３号公司行政楼会议室（２）

二、会议审议事项

１、审议《公司未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划》

２、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

３、审议《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

４、审议《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》

５、审议《公司利润分配管理制度》

６、审议《关于修订〈公司投资管理制度〉的议案》

其中《关于修订〈公司章程〉的议案》需要以股东大会特别决议审议通过。

上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过。具体内容刊载于２０１２年７月１０日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、会议登记方式

１、登记时间：２０１２年７月２４日（上午９：００－１１：００，下午１４：００－１７：００），

２、登记地点：公司证券部

信函邮寄地址：江苏省大丰市经济开发区南翔西路３３３号

江苏丰东热技术股份有限公司 证券部

（信函上请注明“出席股东大会”字样）

邮政编码：２２４１００

传真：０５１５－８３２８２８４３

３、登记办法：

（１）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人《授权委托书》和出席人身份证。

（２）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有《授权委托书》和出席人身份证。

（３）股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１２年７月２４日下午５点前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。

（《授权委托书》见附件）

４、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场。

四、其他事项

１、会议联系方式：

（１）公司地址：江苏省大丰市经济开发区南翔西路３３３号

（２）邮政编码：２２４１００

（３）联系电话：０５１５－８３２８２８３８

（４）传 真：０５１５－８３２８２８４３

（５）联 系 人：房莉莉

２、会议费用：

本次会议预期半天，与会股东或代理人的食宿及交通费自理。

五、备查文件

公司第二届董事会第十五次会议决议

公司第二届监事会第十三会议决议

特此公告。

江苏丰东热技术股份有限公司董事会

２０１２年７月９日

附件：

授权委托书

致：江苏丰东热技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席江苏丰东热技术股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

注：１、《授权委托书》剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须经法定代表人签名并加盖单位公章。

２、请在以上表格相应的表决意见项下划“√”。

委托人名称（姓名）： 受托人姓名：

委托人营业执照号码（身份证号码）：

委托人股东账号： 受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托日期： 年 月 日