证券时报多媒体数字报

  证券代码：002509 证券简称：天广消防 公告编号：2012-027

  天广消防股份有限公司

  第二届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议通知、召集及召开情况

  天广消防股份有限公司(以下简称"公司") 第二届董事会第十七次会议(以下简称"本次会议")于2012年7月7日上午10点在南安市成功科技工业区公司二楼会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司董事长陈秀玉女士召集并主持，会议通知已于2012年7月5日以电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、会议决议情况

  本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：

  1、审议通过了《关于设立天广消防股份有限公司江西分公司的议案》

  表决结果为：7票赞成、无反对票、无弃权票。

  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《天广消防股份有限公司关于设立江西分公司的公告》。

  天广消防股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年七月七日

  证券代码：002509 证券简称：天广消防 公告编号：2012-028

  天广消防股份有限公司

  关于设立江西分公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、概况

  1、为了更好地拓展公司的业务，完善公司的营销网络布局，扩大公司产品的市场覆盖率，天广消防股份有限公司（以下简称"公司"）拟在江西设立分公司。

  2、公司2012年7月7日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于设立天广消防股份有限公司江西分公司的议案》。根据《公司章程》和公司《经营决策管理办法》的规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审批。

  3、本次设立分支机构事宜不构成关联交易。

  二、拟设立分支机构基本情况

  1、拟设立分支机构名称：天广消防股份有限公司江西分公司

  2、分支机构性质：不具有企业法人资格，其民事责任由公司承担。

  3、营业场所：江西省南昌市(具体地址需签订房屋租赁合同后方能确定)

  4、经营范围：消防器材、消防装备、耐火建筑构配件的销售、维保及技术服务；消防工程的设计、安装与服务。

  5、分支机构负责人：王军。

  上述拟设立分支机构的名称、经营范围等以工商登记机关核准为准。

  三、拟设立分支机构目的、存在风险及对公司的影响

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》等规定，凡在公司住所外从事经营活动的场所，应当向工商管理部门注册登记，办理营业执照。

  1、设立目的：随着公司募投项目的逐步投产，产能得到进一步扩大，在巩固传统销售市场的同时，公司致力于开拓新的市场。公司在江西设立分公司，一方面可以重点开发当地市场，另一方面可以有效地辐射湖北、湖南等华中地区，进一步提高公司产品的市场覆盖率和占有率。

  2、存在的风险及对公司的影响：上述设立分支机构事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续。设立分支机构将促进公司产品的销售，对公司的市场拓展和经营业绩将产生积极的影响，但也有可能存在成立江西分公司后对当地及华中地区市场仍旧开发不足的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

  四、备查文件

  公司第二届董事会第十七次会议决议

  特此公告。

  天广消防股份有限公司董事会

  二0一二年七月七日