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股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2012-023 通威股份有限公司关于实施2011年度利润分配方案后 |
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据本公司2011年年度股东大会审议通过的《2011年度的利润分配和公积金转增预案方案》，公司2011年度利润分配方案为：每10股派发现金红利0.6元（含税）。
按照2012年6月26日公司公告的《通威股份有限公司2011年度利润分配实施公告》，2012年7月2日为本次分红派息的股权登记日，2012年7月3日为除息日，2012年7月9日为现金红利发放日。目前公司2011年度利润分配方案已实施完成。
公司召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案，根据审议的内容，本次非公开发行A股的定价基准日为本次非公开发行股票的董事会决议公告日（2012年6月28日）。本次非公开发行A股的发行价格为4.69元/股，即基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将进行相应调整。
本次非公开发行股票的数量根据以下方式确定：本次非公开发行股票的总股数=拟募集资金总额/本次非公开发行的发行价格，股份数量精确到个位，小数点后数字忽略不计。
根据本次拟募集资金总额，本次非公开发行的股票数量为127,931,769股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行股票数量将作相应调整。
因此，2011年度利润分配方案实施后，本次非公开发行股票的发行价格和发行数量应进行相应调整，调整后的发行价格为4.63元/股，调整后的发行数量为129,589,632股。
除上述调整外，本次发行的其他事项均无变化。若公司股票在定价基准日至发行日期间再次发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，董事会将按有关规定再次调整发行价格和发行数量。
特此公告。
通威股份有限公司董事会
二〇一二年七月十日
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