证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  二O一二年月七月九日，公司以通讯表决方式召开了第七届董事会第五次会议，会议应到董事9人，实到董事9人。会议情况已通报监事会，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于组建湖南千金药材有限公司的议案》

  同意公司新组建一家全资子公司-湖南千金药材有限公司，注册地址为：株洲市荷塘区金钩山路15号，注册资本为人民币3000万元，全部由公司以现金形式出资。

  表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《关于转让陇西千金药材有限公司股权的议案》

  为了更好地整合业务资源，提高管理效率，同意公司将陇西千金药材有限公司100%股权转让给新成立的湖南千金药材有限公司，以陇西千金药材有限公司2012年6月30日的净资产作价转让。

  本次转让后，陇西千金药材公司成为湖南千金药材有限公司的全资子公司。

  表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  株洲千金药业股份有限公司

  董事会

  2012年7月9日