证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  特别提示

  本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会名称：2012年第三次临时股东大会

  2、召集人：苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

  3、会议时间：2012年7月9日上午9:30

  4、会议地点：苏州高新区浒青路122号公司办公大楼二楼会议室

  5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式

  6、股权登记日：2012年7月5日

  7、会议主持人：徐仁华董事长

  8、本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

  二、会议出席情况

  1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共6名，代表股份62,076,290股，占公司总股份的51.73%。

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员等列席了本次会议。

  三、议案审议和表决情况

  与会股东（代表）认真审议并以现场记名投票表决方式通过以下议案：

  1、审议通过了审议《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》

  表决结果：同意62,076,290股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；

  反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；

  弃权0股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；

  表决结果：该议案获得通过。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所

  2、律师姓名：鲍金桥、司慧

  3、结论性意见：天马精化本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  五、备查文件目录

  1、苏州天马精细化学品股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议；

  2、安徽承义律师事务所出具的《关于苏州天马精细化学品股份有限公司召开2012年第三次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告！

  苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

  二〇一二年七月十日