证券时报多媒体数字报

证券代码：００２３９０ 证券简称：信邦制药 公告编号：２０１２－０３５

贵州信邦制药股份有限公司

关于第五届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议（以下简称“会议”）于２０１２年７月９日在公司办公总部五楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于２０１２年７月３日以电话、邮件等方式发出，本次应出席会议的董事１２人，实际出席会议的董事１２人，其中董事史剑先生、梁军女士，独立董事童朋方先生以通讯方式参会，公司部分监事、高管人员列席会议。会议由董事长张观福先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：

１、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》，该议案需经股东大会特别决议审议。

表决结果： １２票同意， ０票反对，０票弃权。

《章程修订对照表》及修订后的《贵州信邦制药股份有限公司章程》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

２、审议通过了《关于制定公司＜重大信息内部保密制度＞的议案》

表决结果： １２票同意， ０票反对，０票弃权。

《贵州信邦制药股份有限公司重大信息内部保密制度》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

３、审议通过了《关于制定公司＜内幕交易防控考核制度＞的议案》

表决结果： １２票同意， ０票反对，０票弃权。

《贵州信邦制药股份有限公司内幕交易防控考核制度》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

４、审议通过了《关于提请召开２０１２年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于２０１２年７月２５日召开２０１２年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

表决结果：１２票同意，０票反对，０票弃权。

《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的公告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》及《证券时报》。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇一二年七月十日

证券代码：００２３９０ 证券简称：信邦制药 公告编号：２０１２－０３６

贵州信邦制药股份有限公司

关于召开２０１２年第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年７月９日召开了第五届董事会第二次会议，会议决定于２０１２年７月２５日召开２０１２年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、会议时间：２０１２年７月２５日 上午９：３０

２、会议地点：公司办公总部五楼会议室

３、会议召集人：公司董事会

４、股权登记日：２０１２年７月２０日

５、召开方式：现场投票方式

６、出席对象：

（１）凡２０１２年７月２０日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席（授权委托书式样附后）。

（２）公司董事、监事及高级管理人员

（３）公司聘请的律师及董事会邀请的其他人员

二、会议审议事项：

《关于修订＜公司章程＞的议案》

议案内容详见２０１２年７月１０日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司第五届董事会第二次会议决议公告、《章程修订对照表》。

三、会议登记方式

１、登记时间： ２０１２ 年７月２４日 ９：００－１７：００

２、登记地点：贵州省贵阳市白云经济开发区信邦大道２２７号公司办公总部证券投资部办公室 。

３、登记方法：

（１）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；

（２）由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、 法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡；

（３）个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

（４）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

（５）出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。

异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以７月２４日１７：００ 前到达本公司为准）。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

四、其它事项：

１、会议联系人： 孔令忠

联系电话： ０８５１－８６１５９００

传 真：０８５１－８６６０２８０

地 址：贵州省贵阳市白云经济开发区信邦大道２２７号

邮 编： ５５００１４

２、参会人员的食宿及交通等费用自理。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇一二年七月十日

附件：

授 权 委 托 书

本人（本单位）作为贵州信邦制药股份有限公司的股东，兹委托 先生／女士代表出席贵州信邦制药股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的议案进行投票表决， 并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的议案的表决意见如下：

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签字盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量： 股

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

委托日期： 年 月 日

证券代码：００２３９０ 证券简称：信邦制药 公告编号：２０１２－０３７

贵州信邦制药股份有限公司

章程修订对照表

公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》，具体修订内容如下 ：

贵州信邦制药股份有限公司

董事会

二〇一二年七月十日