证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，决定于２０１２年７月２５日（星期三）召开公司２０１２年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

１、召集人：广东宜通世纪科技股份有限公司董事会

２、会议召开的合法性及合规性：经本公司第一届董事会第十四次会议审议通过，决定召开２０１２年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

３、召开方式：现场投票方式

４、召开时间：２０１２年７月２５日（星期三）上午９：３０

５、召开地点：公司总部（广州市天河区中山大道８９号天河软件园Ａ栋一楼）大会议室

６、股权登记日：２０１２年７月１８日

二、会议审议事项：

审议《关于修订＜公司章程＞的议案》。

上述议案公司已于２０１２年７月９日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过。具体内容已在中国证监会创业板指定信息披露网站上登载。

三、出席会议对象：

１、截至２０１２年７月１８日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权代理人出席，该代理人不必持有本公司股份；

２、公司董事、监事和高级管理人员；

３、本公司聘请的律师；

４、其他本公司邀请的人员。

四、出席会议登记办法：

１、登记时间：

２０１２年７月２０日（星期五），及２０１２年７月２３日（星期一），上午９：００—１１：３０，下午１４：００—１７：００

２、登记地点：

广东宜通世纪科技股份有限公司证券事务部

３、登记办法：

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１２年７月２３日下午５点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

４、注意事项：

出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

五、联系方式：

１、联系人：李海霞（董事会秘书）、邱月卿（证券事务助理）

２、联系电话：０２０－６６８１９６９８

３、传真：０２０－８５５６６２３５

４、Ｅｍａｉｌ：ＩＲ＠ｅｔｏｎｅｔｅｃｈ．ｃｏｍ

５、地址：广州市天河区中山大道８９号一层０２号

６、邮编：５１０６３０

六、其他事项

股东及委托代理人出席会议的食宿及交通费用自理。

附件一：《参会股东登记表》

附件二：《授权委托书》

特此公告。

广东宜通世纪科技股份有限公司

董事会

２０１２年７月９日

附件一：

广东宜通世纪科技股份有限公司

２０１２年第三次临时股东大会参会股东登记表

注：

１． 请附上本人身份证复印件（加盖公章的法人营业执照复印件）；

２． 委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证复印件。

附件二：

授权委托书

兹全权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表本人（本公司）出席广东宜通世纪科技股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本人（本公司）未做具体指示的议案，受托人（享有、不享有）表决权，并（可以、不可以）按照自己的意思进行表决：

委托人对会议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

委托股东姓名／名称： 身份证／营业执照号码：

委托股东持股数： 委托股东股票账号：

受托人姓名（签名）： 受托人身份证号码：

注：

１、请股东在“对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本人（本公司）未做具体指示的议案，受托人（享有、不享有）表决权，并（可以、不可以）按照自己的意思进行表决”处进行选择，若股东未进行选择，则视为受托人享有表决权，并且在会议中的表决符合委托人的要求或授权

２、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

３、单位委托须加盖单位公章

委托人（签字／盖章）：

２０１２年 月 日