证券时报多媒体数字报

  证券代码：000420 证券简称：*ST吉纤 公告编号：2012-26

  吉林化纤股份有限公司

  第六届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况：

  1、本次董事会会议通知于2012年6月24日发出。

  2、 本次会议于2012年7月6日上午9：30分在公司二楼会议室召开。

  3、本次会议应出席董事11人，实际出席会议的董事11人。

  4、本次董事会由公司董事长王进军主持，监事及高级管理人员列席了会议。

  5、本次董事会会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

  二、审议事项：

  1、关于对总经理议事规则进行修改的议案；

  总经理议事规则中删除第十五条中的第5项："金额≤500万元人民币的为控股子公司提供担保。"

  同意11人，反对0，弃权0

  2、关于对内幕信息知情人管理制度进行补充的议案；

  在原有第四章增加了责任追究。

  同意11人，反对0，弃权：0

  3、关于对《董事、监事、高级管理人员持股变动管理制度》的议案；

  同意11人，反对0，弃权：0

  吉林化纤股份有限公司董事会

  2012年7月6日

  证券代码：000420 证券简称：*ST吉纤 公告编号：2012-27

  吉林化纤股份有限公司

  第六届监事会第二十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况：

  1、本次监事会会议通知于2012年6月24日发出。

  2、本次会议于2012年7月6日上午9.30分在公司会议室召开。

  3、本次会议应出席监事5人，实际出席会议的监事5人。

  4、本次监事会由公司监事会主席姜岩峰主持。

  5、本次监事会会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

  二、审议事项：

  1、审议《董事、监事高级管理人员持股变动管理制度》；

  同意5人，反对0，弃权：0

  特此公告

  吉林化纤股份有限公司

  监事会

  2012年7月6日