证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海强生控股股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2012年7月9日以通讯方式召开。参加会议的董事人数应为9名，实际参加人数为9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议并通过了以下议案：

  1、《关于转让上海强生便捷货运有限公司股权的议案》

  同意9票；反对0票；弃权0票。

  同意公司以不低于61.88万元（评估价）的价格通过上海联合产权交易所公开挂牌转让所持有的上海强生便捷货运有限公司26％的股权；同意公司的全资子公司上海申强出租汽车有限公司以不低于59.5万元（评估价）的价格通过上海联合产权交易所公开挂牌转让所持有的上海强生便捷货运有限公司25％的股权。

  2、《关于委托贷款的议案》

  同意9票；反对0票；弃权0票。

  为确保公司控股子公司上海强生置业有限公司（下称"强生置业"）开发的上海市青浦区徐泾镇6街坊108丘地块项目工程按计划顺利进行，公司拟将自有资金，通过委托贷款的方式提供给强生置业下属项目公司--上海君强置业有限公司（下称"君强置业公司"）：

  1、拟通过交通银行上海分行向君强置业公司提供委托贷款10000万元，委托贷款年利率12%，期限为3年，用于支付工程款项。

  2、拟通过交通银行上海分行向君强置业公司提供委托贷款11500万元，委托贷款年利率12%，期限为3年，由君强置业公司用于归还本公司通过中国工商银行上海市静安支行发放给该公司的将于2012 年9月8日到期的委托贷款。

  3、拟通过上海浦东发展银行上海分行普陀支行向君强置业公司提供委托贷款30000万元，委托贷款年利率12%，期限2年。（该笔委托贷款为到期展期）。

  特此公告。

  上海强生控股股份有限公司

  2012年7月10日