证券时报多媒体数字报

  证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2012-23

  峨眉山旅游股份有限公司第五届

  董事会第十三次（临时）会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"峨眉山股份"或"本公司"或"公司"）第五届董事会第十三次（临时）会议于2012年7月8日以现场方式召开。会议由董事长马元祝先生主持，公司应到董事9名，实到董事9名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下议案：

  一、关于拟投资2000万元购买茶叶生产设备的议案

  为了进一步扩大茶叶生产规模，提升"峨眉雪芽"产品品质，公司拟投资2000万元购买茶叶精制生产加工、包装设备等。

  表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对。

  二、关于拟投资2000万元构建信息化服务体系的议案；

  为了强化公司网络营销体系和服务体系，进一步提升公司电子商务能力，公司拟投资2000万元构建、完善信息化服务体系。通过对原有网络营销、电子商务等系统的架构重组，整合成全新的以"客户为中心、以交易为目的"的景区信息化服务体系。

  表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对。

  特此公告。

  峨眉山旅游股份有限公司董事会

  二0一二年七月十日

  股票代码：000888 股票简称：峨眉山A 公告编号：2012-24

  峨眉山旅游股份有限公司

  第五届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第十次会议于2012年7月8日在峨眉山大酒店召开，出席会议的监事应到3人，实到3人。到会监事对公司第五届董事会第十三次会议通过的议案进行了认真审议。本次监事会审议通过了以下决议：

  1、同意公司董事会通过的《关于拟投资2000万元购买茶叶生产设备的议案》；

  同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

  2、同意公司董事会通过的《关于拟投资2000万元构建信息化服务体系的议案》；

  同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

  特此公告

  峨眉山旅游股份有限公司监事会

  二0一二年七月十日