证券时报多媒体数字报

  本公司董事会全体成员保证本报告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、重要提示：

  本次会议无新增、否决或修改提案情形发生。

  二、会议召集情况

  1、召开时间：2012 年 7 月9 日

  2、召开地点：宁波凯洲皇冠假日酒店四楼会议室

  3、召开方式：现场投票表决方式

  4、召 集 人：公司董事会

  5、主 持 人：孙建华董事长

  6、公司董事、监事出席会议，高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

  三、股东的出席情况

  出席会议股东及股东代表人9名，代表股份17512.8579万股，占公司股份总数的38.55% 。

  四、提案审议和表决情况

  经全体与会股东认真审议，以现场记名投票表决方式，审议并表决通过了《关于修改公司章程的议案》。

  同意17512.8579万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  五、律师法律意见

  本次股东大会由浙江和义律师事务所陈农律师见证并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

  六、备查文件：

  1、股东大会决议；

  2、律师法律意见书。

  特此公告。

  香溢融通控股集团股份有限公司董事会

  二O一二年七月九日