证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  （1）召开时间：2012年7月9日上午11:00；

  （2）召开地点：公司办公楼四楼会议室；

  （3）召开方式：现场表决；

  （4）召集人：公司董事会；

  （5）主持人：董事长李奎炎先生；

  （6）会议通知：本公司于2012年6月21日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《广东水电二局股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知》，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  2、会议出席情况

  出席会议的股东（包括股东授权委托代表）共3人，代表股份15,162.8373万股，占公司有表决权总股份的30.19%。

  3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  1、本次股东大会议案采用现场表决方式进行表决。

  2、议案审议表决情况如下：

  （1）关于修改公司章程的议案；

  总的表决情况：有表决权股东同意15,162.8373万股，占出席会议有权表决股东所持表决权的100%，反对0 股，弃权0 股。

  表决结果：通过。

  该项属以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  （2）关于为全资子公司提供担保的议案；

  总的表决情况：有表决权股东同意15,162.8373万股，占出席会议有权表决股东所持表决权的100%，反对0 股，弃权0 股。

  表决结果：通过。

  （3）关于注销揭阳市润源投资有限公司的议案。

  总的表决情况：有表决权股东同意15,162.8373万股，占出席会议有权表决股东所持表决权的100%，反对0 股，弃权0 股。

  表决结果：通过。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：广东中信协诚律师事务所。

  2、律师姓名：王学琛、林映玲。

  3、结论性意见：本所律师认为，粤水电本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《上市公司治理准则》等规范性文件和粤水电《公司章程》的规定，本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、广东水电二局股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议

  2、由广东中信协诚律师事务所出具的《关于广东水电二局股份有限公司2012年第三次临时股东大会法律意见书》

  广东水电二局股份有限公司

  董事会

  二〇一二年七月九日