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本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南海药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）２０１１年年度权益分派方案已获２０１２年５月２６日召开的２０１１年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司２０１１年年度权益分派方案为：以公司现有总股本２４７，５９４，９７４股为基数，向全体股东每１０股派１元人民币现金（含税：扣税后，个人、证券投资基金、ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ实际每１０股派０．９０元；对于ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。

分红前本公司总股本为２４７，５９４，９７４股，分红后总股本不变。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：２０１２年７月１８日

除权除息日为：２０１２年７月１９日

三、公益分派对象

本次分派对象为：截止２０１２年７月１８日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

１、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于２０１２年７月１９日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

２、以下Ａ股股份的现金红利由本公司自行派发：

五、调整相关参数

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》及公司《股票期权激励计划》的相关规定，２０１２年２月１２日，本公司向激励对象授予５，０００，０００份的股票期权，行权价格为２０元／股，本次权益分派后，该等股票期权的行权价格由２０元／股调整为１９．９０元／股。待本次利润分配方案实施后另行实施并公布。

六、咨询机构：

咨询机构：海南海药股份有限公司董事会秘书处

咨询地址：海南省海口市南海大道西６６号

咨询联系人：张晖

咨询电话：０８９８－６８６５３５６８

传真电话：０８９８－６８６５６７８０

七、备查文件

１、海南海药股份有限公司２０１１年度股东大会决议；

２、深交所要求的其他文件。

特此公告

海南海药股份有限公司董事会

二０一二年七月十日