证券时报多媒体数字报

  证券代码：０００６０２ 证券简称：金马集团 公告编号：２０１２－０３６

  广东金马旅游集团股份有限公司

  ２０１２年度第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

  二、会议召开的情况

  １．召开时间：２０１２年７月１０日上午９：３０

  ２．召开地点：北京西西友谊酒店会议中心（北京市西城区西单北大街１０９号）

  ３．召开方式：现场投票的方式

  ４．会议召集人：公司董事会

  ５．主持人： 綦守荣董事

  ６． 本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。出席会议人员的资格合法、有效，表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  三、会议的出席情况

  １、参加会议的股东及股东代表共计【８】人，代表股份总数【４３７，１６０，５２１】股，占公司总股本的【８６．６４】％。

  ２、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

  四、提案审议和表决情况

  １、审议通过《关于补选董事的议案》。

  该议案采取了累积投票方式进行了单独表决，表决情况如下：

  肖创英：赞成【４３７，１６０，５２１】股，占有表决权股份总数的【１００】％；反对【０】股；弃权【０】股。

  许山成：赞成【４３７，１６０，５２１】股，占有表决权股份总数的【１００】％；反对【０】股；弃权【０】股。

  薛长海：赞成【４３７，１６０，５２１】股，占有表决权股份总数的【１００】％；反对【０】股；弃权【０】股。

  乔伟：赞成【４３７，１６０，５２１】股，占有表决权股份总数的【１００】％；反对【０】股；弃权【０】股。

  张勇：赞成【４３７，１６０，５２１】股，占有表决权股份总数的【１００】％；反对【０】股；弃权【０】股。

  肖创英先生、许山成先生、薛长海先生、乔伟先生、张勇先生当选为公司第七届董事会董事。

  ２、审议通过《关于补选监事的议案》。

  该议案采取了累积投票方式进行了单独表决，表决情况如下：

  魏建国：赞成【４３７，１６０，５２１】股，占有表决权股份总数的【１００】％；反对【０】股；弃权【０】股。

  许新梅：赞成【４３７，１６０，５２１】股，占有表决权股份总数的【１００】％；反对【０】股；弃权【０】股。

  魏建国先生、许新梅女士当选为公司第七届监事会监事。

  ３、审议通过《关于修订公司章程的议案》。

  表决情况：赞成【４３７，１６０，５２１】股，占有表决权股份总数的【１００】％；反对【 ０】股；弃权【０ 】股。

  修订后的《公司章程》见巨潮资讯网。ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／。

  ４、审议通过《利润分配管理制度》。

  表决情况：赞成【４３７，１６０，５２１】股，占有表决权股份总数的【１００】％；反对【 ０】股；弃权【０ 】股。

  ５、审议通过《未来三年股东回报规划》。

  表决情况：赞成【４３７，１６０，５２１】股，占有表决权股份总数的【１００】％；反对【 ０】股；弃权【０ 】股。

  五、律师出具的法律意见

  山东德义君达律师事务所孙守遐、郑继法律师出席本次会议，并出具了法律意见书：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，股东大会决议合法、有效。

  六、本次股东大会的备查文件有：

  １、关于召开股东大会的通知。

  ２、本次股东大会决议。

  ３、法律意见书。

  ４、其他相关资料。

  特此公告。

  广东金马旅游集团股份有限公司董事会

  ２０１２年７月１０日

  证券代码：０００６０２ 证券简称：金马集团 公告编号：２０１２－０３７

  广东金马旅游集团股份有限公司

  七届十二次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东金马旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于２０１２年７月１０日在北京西西友谊酒店６楼会议室召开，会议通知于２０１２年７月５日以传真和邮件方式发出。

  本次会议应到董事９名，实到董事９名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。肖创英董事主持了本次会议，会议审议通过以下议案：

  １、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。会议以９票同意选举肖创英先生为公司第七届董事会董事长。

  ２、审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》。会议以９票同意选举许山成先生为公司第七届董事会副董事长。

  ３、审议通过《关于公司第七届董事会各专业委员会人员调整的议案》。

  表决情况：９票赞成，０票反对，０票弃权。

  调整后的董事会各专业委员会如下：

  董事会提名委员会：杨金英（主任）、张圣平、綦守荣

  董事会审计委员会：李玉明（主任）、杨金英、许山成。

  董事会薪酬与考核委员会：张圣平（主任）、李玉明、乔伟。

  董事会战略委员会：肖创英（主任）、薛长海、綦守荣。

  广东金马旅游集团股份有限公司董事会

  ２０１２年７月１０日

  附：肖创英先生简历

  肖创英，男，汉族，１９６０年１０月出生，中共党员，硕士学位，高级工程师，党的十七大代表，“五一”劳动奖章获得者。１９９１年６月－２００６年３月，历任湖北松木坪电厂生产副厂长、厂长，湖北荆门热电厂厂长，湖北省电力工业局干部处处长，湖北省电力公司（局）总经济师，湖北省电力公司副总经理、党委委员，国家电力公司华中公司副总经理、党组成员，华中电网有限公司副总经理、党组成员；２００６年３月－２００９年４月，任甘肃省电力公司总经理、党组书记；２００９年４月－２０１０年３月，任甘肃省电力公司总经理、党组副书记；２０１０年３月－２０１０年９月，任国家电网公司产业发展部主任，国家电网国际发展有限公司董事；２０１０年９月－至今，任国网能源开发有限公司执行董事、总经理、党组副书记。与本公司控股股东国网能源开发有限公司存在关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

  许山成先生简历

  许山成，男，汉族，１９６４年３月生，中共党员，硕士学位，高级会计师。１９９２年－２００６年，历任河北电力公司财务处科长、副处长、处长，青海省电力公司总会计师，华北电网公司总会计师。２００６年１１月－２００７年１１月，任国家电网公司社会保险事业管理中心副主任、党组成员；２００７年１１月－２００８年９月，任中国电力技术进出口公司总会计师、临时党委委员；２００８年９月－２００８年１１月，任国网国际技术装备有限公司总会计师、党组成员；２００８年１１月－至今，任国网能源开发有限公司副总经理、总会计师、党组成员。与本公司控股股东国网能源开发有限公司存在关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

  证券代码：０００６０２ 证券简称：金马集团 公告编号：２０１２－０３８

  广东金马旅游集团股份有限公司

  七届七次监事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东金马旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议于２０１２年７月１０日在北京西西友谊酒店６楼会议室召开，会议通知于２０１２年７月５日以传真和邮件方式发出。

  本次会议应到监事３名，实到监事３名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。魏建国监事主持本次会议，会议审议通过以下议案：

  １、审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。会议以３票同意选举魏建国先生为公司第七届监事会主席。

  广东金马旅游集团股份有限公司监事会

  ２０１２年７月１０日

  附：魏建国先生简历

  魏建国，男，汉族，１９５４年３月生，中共党员，本科学历，高级工程师。１９９３年１月－２００６年１１月，历任山东白杨河发电厂副厂长、党委委员，山东白杨河发电厂厂长、党委委员，山东临沂发电厂厂长、党委委员，山东电力燃料公司总经理、党委委员，中能电力工业燃料公司总经理助理，中能电力工业燃料公司副总经理，中能电力工业燃料公司党组副书记、副总经理，２００６年１１月－２００８年３月，任中能电力工业燃料公司总经理、党组副书记；２００８年３月－２００８年７月，任国网能源开发有限公司总经理、党组副书记兼中能电力工业燃料公司总经理、党组副书记；２００８年７月－２０１０年９月，任国网能源开发有限公司总经理、党组副书记；２０１０年９月－至今，任国网能源开发有限公司党组书记、副总经理。与本公司控股股东国网能源开发有限公司存在关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的监事任职条件。