证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

１．本次限售股可上市流通数量为５００万股

２．本次限售股可上市流通日为 ２０１２ 年７月１６日

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］３５３号文核准，上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称＂公司＂）采用网下向询价对象配售（以下简称＂网下发行＂）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称＂网上发行＂）相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（Ａ 股）２，５００万股，发行价为１２．００元／股，其中网下发行５００万股，为本次发行数量的２０％；网上发行２，０００万股，为本次发行数量的８０ ％。网下配售结果已于２０１２年４月９日刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》。经深圳证券交易所深证上［２０１２］ ８４号文同意，公司发行的人民币普通股股票于２０１２年４月１６日在深圳证券交易所中小企业板上市。

根据《证券发行和承销管理办法》的相关规定，公司本次网下发行的股票自网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日即 ２０１２年４月１６日起锁定三个月方可上市流通。现锁定期将满，该部分股票将于２０１２年７月１６日起开始上市流通。

本次网下发行的５００万股股票上市流通后，公司股本结构变动如下：

单位：股

特此公告

上海康达化工新材料股份有限公司董事会

二Ｏ一二年七月十一日