证券时报多媒体数字报

  股票代码：000805 股票简称：*ST炎黄 公告编号：2012-047

  江苏炎黄在线物流股份有限公司

  关于中止筹划重大资产重组事项的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏炎黄在线物流股份有限公司（以下简称"公司" ）于2012年2月14日发布了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》，公司与山东鲁地投资控股有限公司筹划重大资产重组事项。现因故中止该事项，具体情况如下：

  一、筹划重大资产重组事项的介绍

  为提高本公司资产质量及盈利能力，鲁地控股拟将其所属多项完整之金属和非金属矿业开发资产注入本公司，该公司为中华人民共和国境内依法设立的国有控股有限责任公司，注册资本30,000万元，其实际控制人为山东省地质矿产勘查开发局，主营地质矿产勘查、水文地质勘查、环境地质勘查、勘察施工、矿业开发等。

  二、公司筹划重大资产重组期间所做的工作

  在公司筹划重大资产重组期间，公司以及相关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，并聘请独立财务顾问、财务审计、资产评估、律师事务所等中介机构就重组事项做了大量的工作。

  三、中止筹划的原因

  由于目前经济环境发生较大变化，本次筹划的重大资产重组事项难以继续推进，为了维护全体股东的利益，公司决定中止筹划本次重大资产重组事项。

  四、其他事项

  公司指定的信息披露媒体为：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  江苏炎黄在线物流股份有限公司

  董事会

  二零一二年七月十一日

  股票代码：000805 股票简称：*ST炎黄 公告编号：2012-048

  江苏炎黄在线物流股份有限公司

  八届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏炎黄在线物流股份有限公司（简称"公司"）已于2012年7月4日向各位董事发出召开八届董事会第四次会议的通知，并于2012年7月9日以通讯方式召开。会议由董事长卢珊女士主持，会议应参加董事7人，实际参加董事7人，人员分别是：卢珊女士、赵庆龙先生、王宏先生、金悦平先生、胡约翰先生（独立董事）、毛澜波先生（独立董事）、沈延红女士（独立董事），本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司章程》的规定。经审议表决通过了如下议案：

  审议通过了中止筹划重大资产重组的议案，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  江苏炎黄在线物流股份有限公司

  董事会

  二零一二年七月十一日