证券时报多媒体数字报

  本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  一、会议召开和出席情况

  1、召开时间：2012年7月10日上午9：00

  2、召开地点：广东汕头超声电子股份有限公司二楼会议室

  3、召开方式：现场投票方式

  4、召集人：广东汕头超声电子股份有限公司董事会

  5、主持人：李大淳董事长

  6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定

  7、本次出席会议的股东及股东代理人7人、代表股份171,796,916股、占公司有表决权总股份的39.01％。

  二、提案审议和表决情况

  （一）大会以记名投票表决的方式审议了通过如下提案：

  1、关于修订公司章程的议案；

  （1）表决情况：同意171,796,916股，占出席会议所有股东所持表决权100 %；

  （2）表决结果：该提案经与会股东表决通过。

  2、公司未来三年分红规划（2012年-2014年）

  （1）表决情况：同意171,796,916股，占出席会议所有股东所持表决权100 %；

  （2）表决结果：该提案经与会股东表决通过。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：国浩律师集团（广州）事务所

  2、律师姓名：郭飏、张胜

  3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开和表决程序，会议召集人及出席会议人员的资格符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。

  特此公告。

  广东汕头超声电子股份有限公司

  二Ｏ一二年七月十日