证券时报多媒体数字报

证券代码：０００６９５ 证券简称 滨海能源 公告编号：２０１２－０２４

天津滨海能源发展股份有限公司

２０１２年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

一、会议召开的情况和出席情况

（一）会议召开的情况

１．现场召开时间：２０１２年７月１０日下午２时

２．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１２年７月１０日交易日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（２０１２年７月９日下午１５：００）至投票结束时间（２０１２年７月１０日下午１５：００）的任意时间。

３．现场会议召开地点：天津经济技术开发区第十一大街２７号天津滨海能源发展股份有限公司会议室

４．召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

５．召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会

６．主持人：董事长卢兴泉先生

７．会议的召开符合《公司法》、深交所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定

（二）会议的出席情况

１．出席的总体情况：

参加本次股东大会的股东（及股东代表人）共２６人，共代表公司股份８８，０６８，３６３股，占上市公司总股份３９．６４４％。

２．现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东（及股东代表人）共４名，代表公司股份８４，０８８，５９３股，占公司总股本的３７．８５３％。

３．网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共２２名，代表股份３，９７９，７７０股，占公司总股本的１．７９２％。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议作出的决议合法有效。

二、提案审议情况

（一）表决情况

１、关于审议公司与香港长益投资有限公司签订《股权转让合同》的议案

该项议案为关联交易，关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表决。

表决结果：通过。

２、关于更换公司监事的议案

表决结果：通过。

３、关于审议公司修改《公司章程》部分条款的议案

该议案公司需要股东大会的特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过后生效。

表决结果：通过。

４、关于审议公司未来三年股东回报规划（２０１２－２０１４年）的议案

表决结果：通过。

（二）表决结果：本次股东大会审议的四项提案均获得通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：泰达律师事务所

（二）律师姓名：任刚、李清、李明珠

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件，及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。

天津滨海能源发展股份有限公司

董 事 会

２０１２年７月１０日

证券代码：０００６９５ 证券简称：滨海能源 公告编号：２０１２－０２５

天津滨海能源发展股份有限公司

监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津滨海能源发展股份有限公司监事会于２０１２年６月２９日发出通知，并于２０１２年７月１０日在本公司召开七届七次会议。公司共有监事３名，出席会议监事３名。会议由监事贾晋平先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关规定。会议经审议通过如下决议：

选举贾晋平先生为公司监事会主席。

会议以同意３票、弃权０票、反对０票。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司

监 事 会

２０１２年７月１０日

证券代码：０００６９５ 证券简称：滨海能源 公告编号：２０１２－０２６

天津滨海能源发展股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津滨海能源发展股份有限公司董事会于２０１２年６月２９日发出通知，并于２０１２年７月１０日在本公司召开七届十七次会议，公司共有董事８名，出席会议董事８名。会议由董事长卢兴泉先生主持，公司监事会成员、董事会秘书、高级管理人员及相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议：

审议通过了董事会聘任张向东先生为公司证券事务代表的议案。（张向东先生简历及联系方式附后）

会议以８票同意、０票反对、０票弃权，审议通过。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司

董 事 会

２０１２年７月１０日

附：个人简历

张向东先生 男 ，４４岁。

（一）教育背景 硕士研究生、经济师、证券业专业水平二级证书

（二）工作简历 历任天津自行车二厂财务处会计、天津通联期货经纪有限公司高级投资顾问、中粮期货经纪有限公司天津营业部市场部经理、首创期货经纪有限公司研发部经理、海南寰岛实业股份有限公司财务部经理、天津海泰高科技发展股份有限公司资产运营部高级投资经理、天津滨海能源发展股份有限公司证券部副经理职务。现任天津滨海能源发展股份有限公司证券部经理职务。２０１２年３月２０日取得了深圳证券交易所上市公司“董事会秘书”资格证书。

（三）兼职情况 无

（四）张向东先生不在控股股东单位担任任何职务，与上市公司不存在关联关系。

（五）截止披露日，张向东先生不持有上市公司股份。

（六）张向东先生近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

（七）符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券事务代表联系方式：

通讯地址：天津开发区第十一大街２７号

邮政编码：３００４５７

电 话：０２２－６６２０２２３０

传 真：０２２－６６２０２２３２

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