证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  宁波热电股份有限公司(以下简称"宁波热电"或"公司")第四届董事会第十八次会议于2012年7月10日以通讯表决方式召开，会议应参加董事12名，实际参加董事12名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过《关于投资设立融资租赁公司的议案》。

  （一）项目基本设想

  1、拟设立公司名称：宁波金通融资租赁有限公司（暂定名，以核准为准，以下简称"融资租赁公司"）

  2、出资额及出资比例

  融资租赁公司注册资本3000万美元，分期到位。其中：

  宁波热电出资780万美元（以等值人民币投入），占注册资本的26%；

  宁波热电全资子公司香港绿能投资发展有限公司（以下简称"香港绿能"）出资750万美元，占25%；

  宁波经济技术控股公司有限公司（以下简称"控股公司"）出资1470万美元（以等值人民币投入），占注册资本的49%。

  3、性质：中外合资有限责任公司

  4、注册地址：梅山保税港区

  5、经营范围:遵照商务部《外商投资租赁业管理办法》有关规定，融资租赁公司的经营范围主要包括：直接租赁、回租、转租赁、委托租赁等融资租赁业务；经营性租赁业务；接受有关租赁当事人的租赁保证金；租赁物品的买卖；租赁物品残值变卖及处理业务；经济（管理、投资、购并）咨询和担保；资产管理（以公司登记机关核定的经营范围为准）。

  由于控股公司为公司股东，持有本公司0.87%的股权,该公司高管单亮先生在我公司担任董事。因此，在共同投资过程中涉及关联交易,关联董事单亮先生回避表决。

  以上共同投资事宜达到股东会审议要求，董事会同意提交股东会审议通过。

  （二）关联方介绍

  1、公司名称：宁波经济技术开发区控股有限公司

  2、住所：宁波市北仑区明州路731号A幢16楼

  3、法定代表人：徐响

  截至2011年末，控股公司注册资本9.2亿元，总资产76.76亿元，净资产38.96亿元，净利润5188万元。公司下属全资、控股企业19家，参股企业14家，涉及基础设施和公用事业建设、土地开发、招商引资、重点项目建设、金融投资、进出口以及旅游、酒店、市政园林等领域。

  （三）本次共同投资的目的和对公司影响

  本次共同投资可充分发挥宁波热电的上市公司平台、行业背景、创新能力等优势，香港绿能的境外融资优势，控股公司在业务拓展和客户增值服务方面的优势，利用北仑区良好的政策环境为企事业单位提供专业的融资租赁服务。

  作为新型金融类项目，融资租赁公司既符合宁波热电的发展战略，同时也将为公司发展战略的实施提供强力支持。融资租赁公司可以与公司的主营业务实现良性互动发展，并实现产业链的延伸，为宁波热电探索新的利润增长点。

  （四）独立董事意见

  公司独立董事在公司会前签署了事前认可意见,同意将该事项提交公司董事会审议，并且于会后发表独立意见，认为本次关联交易符合相关法律、法规的规定；本次共同投资事宜符合公司资源整合及战略转型的需要；公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。

  赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  宁波热电股份有限公司董事会

  2012年7月10日