证券时报多媒体数字报

证券代码：０００５０７ 证券简称：珠海港 公告编号：２０１２－０５０

珠海港股份有限公司

第八届董事局第四次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事局第四次会议通知于２０１２年７月６日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于２０１２年７月１０日上午１０：００以通讯表决方式召开，会议应到董事９人，实到董事９人。会议符合《公司章程》的有关规定，合法有效。审议通过了如下议案。

一、关于为参股企业广东珠海金湾液化天然气有限公司增资的关联交易议案

广东珠海金湾液化天然气有限公司（下称“珠海ＬＮＧ公司”）是公司全资子公司珠海经济特区电力开发集团有限公司（下称“电力集团”）参股企业，电力集团持有其３％股权。为支持珠海ＬＮＧ公司的项目建设，公司拟同意电力集团按出资比例以自有资金、现金方式对其增加注册资本金１７１０万元。

因公司董事、副总裁李少汕先生任珠海ＬＮＧ公司董事，公司与珠海ＬＮＧ公司存在关联关系。该事项经独立董事同意后提交董事局会议审议。

议案内容详见刊登于２０１２年７月１１日《证券时报》、《中国证券报》和ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《珠海港股份有限公司对外投资公告》。

参与该项议案表决的董事８人，同意８人；反对０人，弃权０人。关联董事李少汕先生回避表决。

二、关于珠海港物流发展有限公司与珠海可口可乐饮料有限公司开展购销合作业务的关联交易议案

为充分发挥协同效应，经与珠海可口可乐饮料有限公司（下称“珠海可乐”）沟通和协商，本公司全资子公司珠海港物流发展有限公司（下称“珠海港物流”）拟与珠海可乐开展日常购销合作业务，具体方式为：珠海港物流为珠海可乐提供全方位物流服务，包括市场调查，设计物流方案，梳理、整合、管理供应链，采购原料，销售产品，优化市场等。年日常购销交易税后总金额约为人民币叁亿元。

因公司副总裁黄志华先生同时兼任珠海可乐董事长，公司与珠海可乐存在关联关系。该事项经独立董事同意后提交董事局会议审议。

议案内容详见刊登于２０１２年７月１１日《证券时报》、《中国证券报》和ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《珠海港股份有限公司关于珠海港物流发展有限公司与珠海可口可乐饮料有限公司开展购销合作业务的日常关联交易公告》。

参与该项议案表决的董事９人，同意９人；反对０人，弃权０人。该事项尚需提交股东大会审议。

三、关于珠海高栏商业中心有限公司拟与珠海港集团及其子公司签署房屋租赁合同的关联交易议案

公司全资企业珠海高栏商业中心有限公司（以下简称“甲方”）拟与珠海港控股集团有限公司（以下简称“珠海港集团”或“乙方”）及其子公司签署房屋租赁合同，出租珠海港商业中心（珠海市高栏港经济区榕树湾８号）部分楼层。

珠海港集团持有我公司２５．０６％股份，是公司第一大股东，公司董事局主席吴爱存先生同时兼任珠海港集团董事长、公司董事欧辉生先生任珠海港集团总经理、公司董事鲁涛先生同时兼任珠海港集团董事，珠海港集团为我公司关联方。该事项经独立董事同意后提交董事局会议审议。

议案内容详见刊登于２０１２年７月１１日《证券时报》、《中国证券报》和ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《珠海港股份有限公司关于珠海高栏商业中心有限公司拟与珠海港集团及其子公司签署房屋租赁合同的关联交易公告》。

参与该项议案表决的董事６人，同意６人；反对０人，弃权０人。关联董事吴爱存先生、欧辉生先生、鲁涛先生回避表决。

四、关于修改《公司章程》部分条款的议案

鉴于公司进行公积金转增股本，公司的注册资本、股份总额已发生变化。根据《公司法》等相关法律法规，拟对《公司章程》中如下条款进行修订：

１、原章程第六条 公司注册资本为人民币３４４，９９７，４２０元。

修改为：第六条 公司注册资本为人民币６２０，９９５，３５６元。

２、原章程第十九条 公司股份总数为：３４４，９９７，４２０股，全部为普通股。

修改为：第十九条 公司股份总数为：６２０，９９５，３５６股，全部为普通股。

参与该项议案表决的董事９人，同意９人；反对０人，弃权０人。该事项尚需提交股东大会审议。

五、关于召开２０１２年第四次临时股东大会的议案

公司董事局定于２０１２年７月２７日（星期五）下午１４：３０在公司四楼会议室召开珠海港股份有限公司２０１２年第四次临时股东大会，本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式召开。

议案内容详见刊登于２０１２年７月１１日《证券时报》、《中国证券报》和ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《珠海港股份有限公司关于召开２０１２年第四次临时股东大会的通知》。

参与该项议案表决的董事９人，同意９人；反对０人，弃权０人。

珠海港股份有限公司董事局

２０１２年７月１１日

证券代码：０００５０７ 证券简称：珠海港 公告编号：２０１２－０５１

珠海港股份有限公司对外投资公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

广东珠海金湾液化天然气有限公司（下称“珠海ＬＮＧ公司”）是公司全资子公司珠海经济特区电力开发集团有限公司（下称“电力集团”）参股企业，电力集团持有其３％股权。为支持珠海ＬＮＧ公司的项目建设，公司拟同意电力集团按出资比例用自有资金以现金方式对其增加注册资本金１７１０万元。

因公司董事、副总裁李少汕先生任珠海ＬＮＧ公司董事，公司与珠海ＬＮＧ公司存在关联关系。本次交易构成公司的关联交易。

该事项已经公司２０１２年７月１０日召开的第八届董事局第四次会议审议通过，参与该项议案表决的董事８人，同意８人，反对０人，弃权０人。关联董事李少汕先生回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。无需政府有关部门批准。无需公司股东大会批准。

二、关联方基本情况

广东珠海金湾液化天然气有限公司成立于２００７年，法定代表人：唐令力；注册资本：人民币４６１５６．３８４万元；注册地：珠海。截止２０１１年底经审计总资产１２９，５１０．３５万元，总负债８３，３５３．９７万元，净资产 ４６，１５６．３８万元，净利润 ０万元，营业收入 ０ 万元；截止２０１２年５月３１日，未经审计总资产１７２，９１６．９３万元，总负债１２６，７６０．５５万元，净资产４６，１５６．３８万元，净利润 ０万元，营业收入 ０ 万元。

珠海ＬＮＧ公司主要推进广东珠海液化天然气接收站及管线项目，功能是向珠三角西岸工业和民用供气，该项目为广东省第二个ＬＮＧ接收站，与珠江口东岸在建的大鹏ＬＮＧ接收站形成东西对称布置方式，在珠三角构筑起双气源ＬＮＧ供气管道环网，是广东省重大基础能源设施项目。珠海ＬＮＧ公司成立于２００７年，目前液化天然气接收站及管线项目一期工程进展顺利。

截止到２０１２年３月３１日，珠海ＬＮＧ公司各股东已投入资本金４．６２亿元人民币，其中电力集团已投入１３８５万元人民币，所占出资比例为３％。目前ＬＮＧ项目工程进度已经过半，已累计完成项目投资折合人民币１３．６６亿元。

根据《广东珠海金湾液化天然气有限公司章程》规定，珠海ＬＮＧ公司现向各股东筹集资金用于支付项目建设中的有关费用，本次向股东筹资总额为５７０００万元人民币。电力集团按照３％的出资比例，本次应出资１７１０万元人民币。

本次增资前后的股权结构如下表：

三、本次增资的目的和对公司的影响

广东珠海液化天然气接收站及管线项目是具有自然垄断属性的基础设施项目，我国能源严重不足，石油、天然气等进口量很大，能源项目在我国将具有长远的战略意义，而且基础能源设施建设具有投资风险小、回报合理、稳定的优点。

此次电力集团以自有资金跟进投资是为了确保该项目投资建设的顺利进行，待未来项目建成达产后有望构建成为公司稳定的收益来源，对经营成果产生积极影响。

该事项经独立董事同意后提交董事局会议审议。独立董事认为对珠海ＬＮＧ公司增资有利于保障其后续发展需求和公司自身的股东利益，该关联交易事项遵循了公平、公开、公正原则，表决程序合法有效，符合国家法律法规和《公司章程》的有关规定。

四、其他

公司将根据增资进展情况及时予以披露。

珠海港股份有限公司董事局

２０１２年７月１１日

证券代码：０００５０７ 证券简称：珠海港 公告编号：２０１２－０５２

珠海港股份有限公司

关于珠海港物流发展有限公司与

珠海可口可乐饮料有限公司开展购销合作

业务的日常关联交易公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

为充分发挥协同效应，经与珠海可口可乐饮料有限公司（下称“珠海可乐”）沟通和协商，本公司全资子公司珠海港物流发展有限公司（下称“珠海港物流”）拟与珠海可乐开展日常购销合作业务，具体方式为：珠海港物流及／或其下属企业为珠海可乐提供全方位物流服务，包括市场调查，设计物流方案，梳理、整合、管理供应链，采购原料，销售产品，优化市场等。合作期限自协议生效之日起，至２０１４年１２月３１日。期限届满后未提出不续约，协议顺延至下一年。预计年日常购销交易税后总金额约为人民币叁亿元。

因公司副总裁黄志华先生同时兼任珠海可乐董事长，公司与珠海可乐存在关联关系。本次交易构成公司的关联交易。

该事项已经公司２０１２年７月１０日召开的第八届董事局第四次会议审议通过，参与该项议案表决的董事９人，同意９人，反对０人，弃权０人。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。无需政府有关部门批准。尚需公司股东大会批准。

二、关联方基本情况

珠海可口可乐公司是本公司持股５０％的参股企业，成立于１９８５年１月，中外合作企业，注册资本：７８３８万港元，法定代表人：黄志华，注册地址：前山岱山路８８号，税务登记证号码：４４０４０１６１７４８８２２９，经营范围：生产和销售碳酸饮料、果汁饮料、茶饮料、饮用纯净水、发售带有本公司标志的宣传纪念品等。

珠海可乐由公司全资子公司珠海功控集团有限公司和澳门饮料厂各持５０％股权。根据可口可乐总公司的授权在划定区域销售可乐产品，生产经营比较稳定。２０１１年末，经审计珠海可乐总资产４５，３８０．２６万元，总负债２７，５５２．５２万元，资产负债率６０．７１％；实现销售收入９７，９８３．６８万元，净利润３，７１７．７３万元。 ２０１２年５月末（合并后），未经审计的资产总额４８，８８０．９３万元，总负债３１，０２３．９１万元，资产负债率６３．４７％；实现销售收入３２，６８５．５３万元，净利润１４７．７９万元。

三、交易的定价政策及定价依据

遵循公平、公正、公开原则，按照签订合同时的市场价格协商确定结算价。规定时限内以现款或承兑方式结算。

四、交易协议的主要内容

（一）合作经营的项目和范围

乙方为甲方提供全方位物流服务，包括市场调查，设计物流方案，梳理、整合、管理供应链，采购原料，销售产品，优化市场等。

乙方为甲方提供上述服务，可由乙方及／或其下属企业与甲方签署具体业务合同并由合同签署方履行。

（二）合作期限

自本协议生效之日起，至２０１４年１２月３１日。期限届满后未提出不续约，本协议顺延至下一年，以此类推。

（三）合作模式

１、通过对甲方产品的市场分析、顾客分析、合作伙伴的分析和选择，帮助甲方进行供应链的有效梳理，建立合理的评估机制和快速反应机制，力争实现甲方对整条供应链中商流、信息流、物流、资金流的合理控制。

２、为甲方提供物流解决方案，对整个供应链（从市场分析到消费者满意，从供货商、制造商、分销商到消费者）的各个环节进行综合管理，动态反映，实现系统化、信息化，有效降低物流、库存、分销成本，采购甲方所需原材料，实现收益扩大。

３、帮助甲方寻找优质客户，开拓市场，优化市场方案，销售甲方产品，争取利润更大化。

（四）合作规模

在本合作协议有效期限内，暂定年日常购销交易税后总金额约为人民币叁亿元。

（五）定价模式

遵循公平、公正、公开原则，按照签订合同时的市场价格协商确定结算价，在规定时限内以现款或承兑方式结算。

五、交易目的和对上市公司的影响

根据公司２０１０年９月１７日召开的２０１０年第四次临时股东大会决议，珠海港物流与珠海可乐自２０１０年９月起开展购销合作业务，双方形成专业分工，优势互补。２０１０年９月至２０１２年５月，该项业务累计为公司实现营业收入２６７３８．９７万元，净利润６４５．７９万元。

继续开展此项交易的目的在于：珠海港物流充分发挥拥有专业物流管理人才、物流运输能力和一定资金实力的优势，通过对珠海可乐产品进行供应链有效管理、提供整体物流解决方案，寻找优质客户，开拓市场，以不断发展状大物流业务；对珠海可乐而言，在合作过程中，也可通过有效控制降低成本，通过市场优化、合理评估增加企业的抗风险能力，夯实发展基础，提高企业的核心竞争力和市场影响力。

开展此项业务，可使珠海港物流以优质高效的服务公平地介入非控股企业经营业务，充分发挥公司的协同效应，增加物流业务的收益，提高公司的资源使用效率和效益。

六、交易的必要性和公允性分析

继续开展此项关联交易，有利于珠海港物流充分发挥自身优势和协同效应，快速发展壮大公司物流业务，对提高公司资源使用效率和效益是必要的。

上述日常关联交易于珠海可乐一般及日常业务过程中进行，均按照正常商务条款或比正常商务条款为佳的条款进行，协议、交易及其交易上限公平合理，不会损害珠海可乐外方合作股东的利益，符合本公司及本公司股东的整体利益。

七、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

１、根据公司２０１２年３月９日召开的公司２０１２年第二次临时股东大会决议，公司为珠海可乐提供金额不超过人民币２０００万元的流动资金贷款授信额度提供连带责任保证。

２、根据公司２０１０年９月１７日召开的２０１０年第四次临时股东大会决议，珠海港物流与珠海可乐开展购销合作业务，２０１２年１－５月，该项业务营业收入４５８５．９８万元，净利润１４３．７９万元。

八、独立董事的事前认可和独立意见

该事项经独立董事事前认可后提交董事局会议审议通过。独立董事认为：该关联交易事项符合国家法律法规和《公司章程》的规定，协议内容公允，定价遵循了公平、公开、公正原则，符合公司的利益。关联交易表决程序合法有效，符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。

九、备查文件

１、公司第八届董事局第四次会议决议；

２、独立董事意见；

３、合作框架协议。

珠海港股份有限公司董事局

２０１２年７月１１日

证券代码：０００５０７ 证券简称：珠海港 公告编号：２０１２－０５３

珠海港股份有限公司

关于珠海高栏商业中心有限公司拟

与珠海港集团及其子公司签署房屋租赁

合同的关联交易公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

公司全资企业珠海高栏商业中心有限公司（以下简称“甲方”）拟与珠海港控股集团有限公司（以下简称“珠海港集团”或“乙方”）及其子公司签署房屋租赁合同，出租珠海港商业中心（珠海市高栏港经济区榕树湾８号）部分楼层。双方协商租赁期为五年，自２０１２年８月１日起，至２０１７年７月３１日止。第一个租赁年度的月租金单价为人民币７０元／㎡（按建筑面积计价），自２０１４年起，根据市场租金水平，由双方协商月租金单价的递增率。

预计第一个租赁年度的租金总额为人民币３０６．５９万元；因租用楼层将以精装修标准交付，装修方案在取得乙方认可后，乙方将一次性预付装修费用人民币８１２．９４万元。本次仅以第一个租赁年度的租金和一次性预付装修费用共计人民币１１１９．５４万元为关联交易金额。未来以每年实际发生的租金数额作为当年日常关联交易内容另行审核。

珠海港集团持有我公司２５．０６％股份，是公司第一大股东，公司董事局主席吴爱存先生同时兼任珠海港集团董事长、公司董事欧辉生先生任珠海港集团总经理、公司董事鲁涛先生同时兼任珠海港集团董事，珠海港集团为我公司关联方。本次交易构成公司的关联交易。

该事项已经公司２０１２年７月１０日召开的第八届董事局第四次会议审议通过，参与该项议案表决的董事６人，同意６人，反对０人，弃权０人。关联董事吴爱存先生、欧辉生先生、鲁涛先生回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。无需政府有关部门批准。无需公司股东大会批准。

二、关联方基本情况

（一）珠海港控股集团有限公司

珠海港控股集团有限公司，企业性质为有限责任公司（国有独资），注册成立于２００８年１２月１９日，注册资本人民币３０亿元，注册地址和主要办公地点为珠海市南水镇榕树湾海港大厦，法定代表人：吴爱存，经营范围：港口及其配套设施的建设、管理、项目投资，地税登记证号：４４０４０４６８２４７０５１９。实际控制人为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会。

珠海港集团２０１１年度经审计总资产人民币９，９３１，８８０，８２０．３８元、净资产人民币４，７０７，８７３，４９９．６３元、营业收入人民币７０３，７３７，０６５．３２元、净利润人民币２６８，７５０，２２０．５５元；２０１２年６月未经审计总资产人民币６，７９３，４４７，１８８．９５元、净资产人民币３，２０８，４９３，５０１．０６元、营业收入人民币１６３，０９５，５８８．１４ 元、净利润人民币－４７，２９５，６８１．０４ 元。

珠海港集团持有我公司２５．０６％股份，是公司第一大股东，公司董事局主席吴爱存先生同时兼任珠海港集团董事长、公司董事欧辉生先生任珠海港集团总经理，珠海港集团为我公司关联方。

（二）珠海港开发建设有限公司

珠海港开发建设有限公司，有限责任公司，注册资本人民币５，０００万元，注册地：珠海，法定代表人：黄忠勤，经营范围：港口及配套工程设施的开发建设管理，房地产开发（凭资质证经营），工程项目管理，工程建设管理咨询，建筑材料批发、零售。

珠海港开发建设有限公司，２０１１年度经审计总资产人民币６０，６５２，１３９．３４元、净资产人民币５６，２４５，６２０．０２元、营业收入人民币１０，０９９，８９２．１４元、净利润人民币３，６８７，５１８．４９元；２０１２年６月末，未经审计的资产总额人民币８１，８０２，０６６．６３元，净资产人民币 ５３，５３０，６０７．９５元；实现营业收入人民币 ８６６，０００元，净利润人民币－２，７１５，０１２．０７元。

珠海港开发建设有限公司是珠海港集团的全资子公司，与公司存在关联关系。

（三）珠海港信息技术有限公司

珠海港信息技术有限公司，有限责任公司，注册资本：人民币５０００万元，注册地：珠海，法定代表人：钟清泉，经营范围：一般经营项目；计算机信息技术服务；系统集成、网络工程（不含上网服务）；电脑安装及维护；计算软、硬件技术开发、批发、零售；商业批发、零售（不含许可经营项目）。

珠海港信息技术有限公司，２０１１年度经审计总资产人民币４７，９９９，１８０．３元、净资产人民币４６，４７７，５２８．４５元、营业收入人民币５，８８３，１６９．９４元、净利润人民币－１，７６１，７０７．０８元；２０１２年６月末，未经审计的资产总额人民币４８，５６０，７１４．９５元，净资产人民币４６，２６６，３８６．３３元；实现营业收入人民币６，５３５，７０１．１４元，净利润人民币－２１１，１４２．１２元。

珠海港信息技术有限公司是珠海港集团的全资子公司，与公司存在关联关系。

三、交易标的基本情况

根据公司２００９年１２月２６日召开的第七届董事局第十五次会议，公司全资企业珠海高栏商业中心有限公司投资建设高栏商业中心项目，该项目已于２０１１年４月封顶，现在进行内部装修和招租工作。高栏商业中心是为高栏港区提供商务配套的５Ａ甲级商务综合体，项目共２６层， 其中第４～２６层为办公，主要针对高栏港区政府部门、企事业单位进行招商。

此次租赁涉及的楼层为２２、２４、２５三层，合计建设面积约为３６５０㎡。

四、交易的定价政策及定价依据

遵循公平、公正、公开原则，按照商谈合同时的市场价格协商确定。

五、交易协议的主要内容

（一）租金价格及付款方式

１、租金

第一个租赁年度的月租金单价为人民币７０元／㎡（按建筑面积计价），自２０１４年起，根据市场租金水平，由双方协商月租金单价的递增率。

租金为每年度支付一次，乙方应在每年的８月１日前，向甲方缴付下一年度的租金。

２、甲、乙双方按法律相关规定，各自承担相关税费。

（二）物业交付时间及租赁期限

１、甲方于２０１２年７月３１日前将该物业交付乙方使用。

２、租赁期为五年，自２０１２年８月１日起，至２０１７年７月３１日止。每年的８月１日至次年的７月３１日为一个租赁年度。

（三）装修及费用结算

１、该物业以精装修标准交付，装修方案及造价须取得乙方认可。

２、装修方案得到乙方认可后１０个工作日内，乙方预付装修费用。实际装修费用由双方单独结算，并在结算造价取得双方认可后１０个工作日内结清。

六、交易目的和对上市公司的影响

高栏商业中心是公司在高栏港建设的提供商务配套的５Ａ甲级商务综合体。珠海高栏商业中心有限公司向珠海港集团及其下属公司出租物业的租金价格是根据市场价格协商确定，该交易价格遵循公平、公正、公开原则，不会损害中小股东的利益，符合本公司及本公司股东的整体利益。

七、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

１、根据２０１２年１月１６日召开的第七届董事局第五十次会议决议，公司２０１２年与珠海港集团及其子公司间开展的日常关联交易事项包括：公司及子公司向珠海港集团及其子公司提供劳务合同金额４７８．９３万元；公司及子公司接受珠海港集团及其子公司提供的劳务合同金额１１７８．５７万元；公司及子公司接受珠海港集团及其子公司委托代为销售产品、商品和合同金额４０万元。上述三项合计金额１６９７．２９万元。

２、根据２０１１年３月２２日召开的第七届董事局第三十三次会议决议，公司与珠海港集团签订《珠海港公司债担保协议之补充协议书》，因珠海港集团为公司发行总额不超过人民币５亿元８年期公司债券提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保，公司将分８期按照每年未偿还债券总额的千分之二点五向珠海港集团支付担保费用。珠海港集团持有公司１６．４％股权，是公司第一大股东，该事项构成关联交易。２０１２年２月公司向珠海港集团支付２０１１年３月——２０１２年２月的担保费１２５万元。

八、独立董事的事前认可和独立意见

该事项经独立董事事前认可后提交董事局会议审议通过。独立董事认为：该关联交易事项符合国家法律法规和《公司章程》的规定，协议内容公允，定价遵循了公平、公开、公正原则，符合公司的利益。关联交易表决程序合法有效，符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。

九、备查文件

１、公司第八届董事局第四次会议决议；

２、独立董事意见；

３、租赁合同。

珠海港股份有限公司董事局

２０１２年７月１１日

证券代码：０００５０７ 证券简称：珠海港 公告编号：２０１２—０５４

珠海港股份有限公司关于召开

２０１２年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司拟召开２０１２年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）召集人：本公司董事局

（二）召开时间

１、现场会议时间：２０１２年７月２７日下午１４：３０。

２、网络投票时间

（１）深圳证券交易所交易系统投票时间为：２０１２年７月２７日的交易时间，即９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００。

（２）互联网投票系统投票时间为：２０１２年７月２６日下午１５：００至２０１２年７月２７日下午１５：００。

（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（四）投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（五）出席对象：股权登记日即２０１２年７月２３日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；本公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问。

（六）现场会议地点：公司会议室（珠海情侣南路２７８号４楼会议室）

二、会议审议事项

（一）提案名称：

１、关于珠海港物流发展有限公司与珠海可口可乐饮料有限公司开展购销合作业务的关联交易议案

２、关于修改《公司章程》部分条款的议案

（二）披露情况：提案内容详见刊登于２０１２年７月１１日《证券时报》、《中国证券报》和ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《珠海港股份有限公司第八届董事局第四次会议决议公告》、《珠海港股份有限公司关于珠海港物流发展有限公司与珠海可口可乐饮料有限公司开展购销合作业务的日常关联交易公告》。

（三）特别强调事项：提案２《关于修改〈公司章程〉部分条款》的议案，需经股东大会以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的２／３以上通过。

三、现场股东大会会议登记办法

１、登记方式：出席现场会议的股东，持本人身份证、股东帐户；

因故不能出席现场会议者，可授权委托代表出席，委托代表持身份证、授权委托书（附后）、委托人股东帐户；法人股股东持单位证明、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函、传真等方式登记。

２、登记时间：登记时间：２０１２年７月２６日上午９：００点－１１：３０点。

３、登记地点：公司董事局秘书处（珠海情侣南路２７８号２楼）。

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）通过深圳证券交易所交易系统参加投票的相关事项

１、投票时间：２０１２年７月２７日的交易时间，即９：３０—１１：３０和１３：００—１５：００。

２、投票代码：３６０５０７；投票简称：珠港投票。

３、股东投票的具体程序为：

（１）买卖方向为买入股票；

（２）输入证券代码：３６０５０７；

（３）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号，本次股东大会对应的委托价格如下：

（４）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应委托数量如下：

（５）确认投票委托完成。

４、注意事项：

（１）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（２）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统参加投票的相关事项

１、投票时间：２０１２年７月２６日下午１５：００至２０１２年７月２７日下午１５：００。

２、股东办理身份认证的具体流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：

（１）申请服务密码的流程

登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”；点击“申请密码”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码，如申请成功系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

激活指令上午１１：３０前发出的，服务密码当日下午１３：００即可使用；激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。

３、网络投票操作程序

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“珠海港股份有限公司２０１２年第四次临时股东大会投票”进行互联网投票系统投票。

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录。

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

４、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票更改投票结果。

五、其它事项

１、会议联系方式：联系电话：０７５６－３２９２２１６；传真：０７５６－３２９２２１６；联系人：季茜、黄一桓。

２、会议费用：出席现场股东大会的人员食宿费用、交通费用及其它有关费用自理。

附件：珠海港股份有限公司２０１２年第四次临时股东大会授权委托书

珠海港股份有限公司董事局

２０１２年７月１１日

附件：

珠海港股份有限公司

２０１２年第四次临时股东大会授权委托书

茲委托 先生／女士代表本公司（本人）出席２０１２年７月２７日召开的珠海港股份有限公司２０１２年第四次临时股东大会，并代表本人依照以下指示（在相应的意见栏打“√”）行使表决权。

委托人股东帐户： 委托人持股数：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人签字（盖章）： 受托人（签字）：

委托日期：２０１２年 月 日