证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  一、重要提示

  （一）公司分别于2012年6月26日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登了召开本次股东大会的会议通知。

  （二）本次股东大会无否决或修改提案的情况；

  （二）本次股东大会无新提案提交表决。

  二、会议召开情况

  （一）召开时间

  现场会议召开时间：2012年7月11日13:00；

  网络投票时间：2012年7月11日9:30～11:30和13:00～15:00。

  （二）会议地点：广西南宁市白沙大道22号公司三楼会议室

  （三）召开方式：现场投票与网络投票相结合

  （四）召集人：公司董事会

  （五）主持人：公司董事长刘一川先生

  （六）本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召开合法、有效。

  三、会议出席情况

  现场出席本次会议的股东及股东授权代表共3名，代表公司股份数272,718，100股，占公司股份总额的58.16%；参加网络投票的股东及股东授权代表共8名，代表公司股份数106,500股，占公司股份总额的0.02%。

  公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，北京市奋迅律师事务所律师现场见证本次大会。

  四、会议议案审议表决情况

  经逐项审议，本次股东大会以现场投票和网络投票的表决方式作出如下决议：

  （一）以普通决议的表决方式审议通过《关于继续使用部分超额募集资金暂时补充流动资金的议案》。

  投票结果：有效票数272,824,600股，同意票272,787,000股，反对票23,600股，弃权票14,000股，同意票数占出席会议有表决权股份总数的99.99%。

  （二）以特别决议的表决方式审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

  投票结果：有效票数272,824,600股，同意票272,787,000股，反对票23,600股，弃权票14,000股，同意票数占出席会议有表决权股份总数的99.99%。

  五、律师出具的法律意见

  本次股东大会由北京市奋迅律师事务所王英哲律师、张晓芬律师现场见证，并为本次会议出具了《法律意见书》。其结论性意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。

  六、备查文件

  （一）广西丰林木业集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议；

  （二）北京市奋迅律师事务所《关于广西丰林木业集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会有关事宜的法律意见书》；

  （三）丰林集团公司章程。

  特此公告。

  广西丰林木业集团股份有限公司

  董事会

  2012年7月11日