证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

辽宁华锦通达化工股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年６月２９日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮咨询网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）发布了《关于召开２０１２年第２次临时股东大会的通知》，由于本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式表决，根据《深圳交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的要求，现对本次股东大会再次通知并就有关事项提示公告如下：

一、召开会议的基本情况

１．本次股东大会为２０１２年度第２次临时股东大会。

２．股东大会的召集人：公司董事会。经公司五届五次董事会审议通过，公司决定召开２０１２年第２次临时股东大会。

３．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

４．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

５．召开时间

●现场会议召开时间：２０１２年７月１７日（星期二）１４：３０

●网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）进行网络投票的时间为２０１２年７月１７日（星期二）９：３０～１１：３０， １３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（２０１２年７月１６日（星期一）１５：００）至投票结束时间（２０１２年７月１７日（星期二）１５：００）间的任意时间。

参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

６．出席对象：

（１）截止２０１２年７月１０日下午１５：００时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分登记在册的公司全体股东；上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

７．召开地点：辽宁盘锦市华锦宾馆二楼会议室

二、会议审议事项

１．本次股东大会议题经公司五届五次董事会审议通过，报股东大会审议。

２．会议议案：

议案一：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案。

议案二：关于发行不超过人民币３０亿元公司债券的议案（逐项表决）

１、发行规模

２、债券期限

３、担保安排

４、募集资金的用途

５、向公司股东配售的安排

６、发行方式

７、公司债券的上市场所

８、本次发行对董事会的授权事项

９、偿债保障措施

１０、决议有效期

议案三：《公司章程》修订案

此议案需由出席股东大会有表决权的股东三分之二以上表决通过。

议案四：《募集资金管理办法》修订案

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《辽宁华锦通达化工股份有限公司关于召开２０１２年第２次临时股东大会的通知》。

特别强调事项：无

三、会议登记方法

１．登记方式：

（１）法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记；

（２）个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；

（３）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记； （４）异地股东可用传真或信函方式登记。（授权委托书见附件１）

２．登记时间：２０１２年７月１６日（上午８：００－１１：００时，下午１４：００－１７：００时）。

３．登记地点：辽宁省盘锦市双台子区红旗大街辽宁华锦通达化工股份有限公司

４．受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求： 委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单等

四、采用互联网投票的身份认证与投票程序

１．按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理认证机构申请。

业务咨询电话：０７５５－８３２３９０１６、２５９１８４８５、２５９１８４８６，业务咨询电子邮件地址ｃａｉ＠ｃｎｉｎｃｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）“证书服务”栏目。

２．股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

（１）投票代码

网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

（２）表决议案 １００元代表总议案，１．００元代表议案１；２．００元代表议案２，以２．０１代表议案２的第一个审议子议案，以此类推。如果对议案２中的各子议案表决结果相同，则可以选择２．００；如果选择了２．００，则包含了对议案２下各子议案的表决，可以不再以具体子议案进行表决。如果选择１００对总议案进行表决，则包含对本次会议审议的所有议案的表决，可以不再对具体议案进行表决。

具体情况如下：

（３）表决意见

２．投票注意事项

（１）考虑到所需表决的议案多，若股票需对所有议案表达相同意见，可直接申报价格１００．００元进行投票。股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

（２）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

（３）对股东大会有多项议案，而某一股东仅对其中其项或某几项议案进行网络投票的情况，只要股东对其中一项议案投票，即视为出席股东大会，纳入出席股东大会的股东所持表决权计算，对于该股东未表决的议案，按照弃权计算。

（４）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

１．会议联系方式：

联系人：李曼丽 李亚楠

联系电话：０４２７－５８５５７４２、５８５６７４３

传真：０４２７－５８５５７４２

２．会议费用：出席会议股东的食宿费及交通费自理

六、备查文件

五届五次董事会决议公告。

辽宁华锦通达化工股份有限公司董事会

２０１２年７月１１日

附件：授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席辽宁华锦通达化工股份有限公司２０１２年第２次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人对下述议案表决如下（在相应的表决意见项下划“√”）：

委托人（签名）：

委托人持股数：

委托人股东账户号：

委托人身份证号码：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日