证券时报多媒体数字报

证券代码：０００９８０ 证券简称：金马股份 公告编号：２０１２—０１２

黄山金马股份有限公司

第五届董事会２０１２年

第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山金马股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１２年７月６日发出通知，决定以通讯方式召开公司第五届董事会２０１２年第二次临时会议。２０１２年７月１１日会议如期召开，会议应出席董事７人，实际出席董事７人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经董事认真审议，投票表决，会议作出如下决议：

１、会议以７赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》。

根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发［２０１２］３７号）、安徽证监局《转发中国证监会关于进一步落实上市公司分红相关事项的通知》（皖证监函字［２０１２］１４０号）等文件要求，为完善公司利润分配政策，增强利润分配的透明度，保护公众投资者合法权益，公司拟对《公司章程》关于利润分配政策的相关条款内容进行修订，详细内容见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

２、会议以７赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划》，详细内容见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

公司拟定于２０１２年７月２７日召开公司２０１２年度第一次临时股东大会，会议将审议上述议案。会议通知详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

黄山金马股份有限公司

董事会

二○一二年七月十一日

证券简称：金马股份 证券代码：０００９８０ 公告编号：２０１２－－０１３

黄山金马股份有限公司

第五届监事会２０１２年

第二次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山金马股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于２０１２年７月６日发出通知，决定召开公司第五届监事会２０１２年第二次临时会议。２０１２年７月１１日下午会议在公司本部三楼会议室如期召开。本次会议应到监事３人，实到监事３人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席方建清先生主持。经与会监事认真审议，投票表决，会议作出如下决议：

１、会议以３票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》。

２、会议以３票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划》。

会议同意将上述议案提交公司２０１２年度第一次临时股东大会审议。

特此公告

黄山金马股份有限公司

监事会

２０１２年７月１１日

证券代码：０００９８０ 证券简称：金马股份 公告编号：２０１２－０１４

黄山金马股份有限公司关于召开公司２０１２年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

１、会议召开的基本情况

（１）会议召集人：公司董事会。

（２）会议时间：２０１２年７月２７日上午９：３０。

（３）会议地点：安徽省黄山市歙县经济开发区本公司三楼会议室。

（４）会议召开方式：现场会议、现场投票方式。

２、会议审议事项

本次股东大会审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，议案具体明确，审议如下事项：

１、审议黄山金马股份有限公司《关于修改＜公司章程＞的议案》。

２、审议黄山金马股份有限公司《未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划》。

该议案已经公司第五届董事会２０１２年第二次临时会议审议通过后提交，程序合法、资料完备，具体内容详见２０１２年７月１２日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

３、股权登记日：２０１２年７月２３日

４、会议出席人员

（１）２０１２年７月２３日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（２）公司董事、监事及高级管理人员。

（３）本公司聘请的见证律师。

５、会议登记办法

（１）登记时间：２０１２年７月２６日９：００－１７：００

（２）登记方式：

个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理须持有授权委托书（格式附后）、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记。

法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记。

股东为ＱＦＩＩ的，凭ＱＦＩＩ证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及出席人身份证办理登记手续。

出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在会议登记地点进行登记，也可通过传真或邮寄方式办理登记手续，未登记不影响在股权登记日在册的股东出席股东大会。

（３）登记地点：安徽省黄山市歙县经济开发区金马股份董秘室。

６、其它事项

（１）会议联系方式

会议联系人：杨海峰 王菲

联系电话：０５５９－６５３７８３１

传 真：０５５９－６５３７８８８

邮 编：２４５２００

电子邮件：ｚｑｂ＠ｈｓｊｉｎｍａ．ｃｏｍ

（２）会议费用

与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

黄山金马股份有限公司

董事会

二○一二年七月十一日

附件：授权委托书格式

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司／本人出席于２０１２年７月２７日召开的黄山金马股份有限公司２０１２年度第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的文件。

委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中“√”为准，对同一项表决议案，不得有多项授权指示。

委托人（签字或盖章）：

法人代表签字：

委托人：

委托人深圳证券帐户卡号码：

委托人持有股数：

委托人身份证号码：

委托日期：

被委托人姓名：

被委托人身份证号码：

附注：

１、本授权委托书由委托人签名（或盖章），委托人为法人股东的，请加盖法人单位印章。

２、本授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权委托书或其他授权文件应进行公证。

３、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。