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杭州汽轮机股份有限公司公告（系列） 2012-07-12 来源：证券时报网 作者：
证券代码：２００７７１ 证券简称：杭汽轮Ｂ 公告编号：２０１２－３５ 杭州汽轮机股份有限公司 五届十七次董事会决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 杭州汽轮机股份有限公司五届十七次董事会于２０１２年７月５日以书面形式发出通知，并于２０１２年７月１１日进行了通讯表决。 公司董事会现有董事十名，实际参加表决的董事十名，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次会议合法有效。 经统计，参加通讯表决的１０位董事，采用记名表决方式对下列议案进行了表决： １、审议《关于修改公司章程的议案》 会议经表决，１０票同意，０票反对，０票弃权，审议通过此议案。 《公司章程修正案》（２０１２年第二次修订）详见公司于２０１２年７月 １２日刊登在深圳交易所指定网站（ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告（公告编号：２０１２－３６）。 该议案需提交公司股东大会审议。 ２、审议《关于公司投资５０ＭＷ以下热电联产汽轮机技改项目的议案》。 会议经表决，１０票同意，０票反对，０票弃权，审议通过此议案。 公司投资３６２０万元用于５０ＭＷ以下热电联产汽轮机技术改造项目，筹资方式为企业自筹。该项目主要建设内容为更新或新增关键加工设备。 杭州汽轮机股份有限公司董事会 二０一二年七月十一日 证券代码：２００７７１ 证券简称：杭汽轮Ｂ 公告编号：２０１２－３６ 杭州汽轮机股份有限公司章程修正案 （２０１２年第二次修订） 根据公司２０１２年５月１８日召开的２０１１年度股东大会审议通过的利润分配方案，公司２０１１年末总股本６２８３４．２万股为基数，每１０股派现金３元人民币（含税），每１０股送红股２股（含税）。公司于２０１２年６月２８日实施了分红派息方案，公司总股本增至７５４，０１０，４０万股。因此，公司章程相应变更，具体变更内容条款见下表：
杭州汽轮机股份有限公司 ２０１２年７月 １１日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2012年7月12日
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