证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步规范、完善金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配及现金分红政策，维护投资者的合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【２０１２】３７号）及陕西证监局《印发＜关于上市公司完善现金分红政策的指导意见＞的通知》（陕证监发【２０１２】４５号），公司拟对《公司章程》中现有利润分配政策进行修订。为使公司本次修订利润分配及现金分红政策更为科学、合理，能够充分反映广大投资者的利益诉求，现向投资者广泛征求意见。

一、公司现有利润分配政策

《公司章程》“第一百七十五条 公司利润分配政策为：

（一）公司以现金或股票的方式分配股利；

（二）公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；

（三）公允价值变动形成的资本公积和未分配利润不得用于转增股份或利润分配；

（四）若公司盈利但董事会未提出现金利润分配预案，公司应在定期报告中详细说明未分配的原因、未用于分红的资金留存公司的用途；

（五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当减扣该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”

二、公司近三年利润分配情况

近三年来，公司认真履行责任和义务，持续进行现金分红回报投资者，分配情况如下：

单位：元 币种：人民币

三、征集投资者意见方式

本次意见征求工作截止日期为２０１２年７月１６日。

方式一：投资者可通过电话、电子邮件、传真等方式反馈至公司。电话：０２９－８８３２００１９ ，传真：０２９－８８３２０３３０ ，电子邮箱：ｊｄｃ＠ｊｄｃｍｏｌｙ．ｃｏｍ。

方式二：投资者可登陆公司投资者关系互动平台“在线实时提问”或我要提问”栏进行意见反馈。网址：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ／ｓｓｇｓ／Ｓ６０１９５８／

特此公告。

金堆城钼业股份有限公司董事会

二〇一二年七月十二日