证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１、本次限售股可上市流通数量为１，０３０万股。

２、本次限售股可上市流通日为２０１２年７月１６日。

一、首次公开发行股份和股本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１１］１０１５号”文核准，广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）７，９５０万股，并于 ２０１１年７月１５日起在深圳证券交易所中小企业板上市，上市时公司总股本为３１，７８０万股。

截至本公告发布之日，公司总股本为３１，７８０万股，其中有限售条件股份２３，８３０万股，无限售条件流通股份７，９５０万股。

二、申请解除股份限售的股东的股份锁定承诺及其履行情况

（一）申请解除股份限售的股东的承诺事项

公司股东陈宇华、高雯、范耀纪分别承诺：自公司股票上市之日起１２个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

（二）本次申请解除股份限售的股东在限售期间均严格履行了上述承诺。

（三）本次可上市流通限售股份持有股东均未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

（一）本次限售股份的实际上市流通日期为２０１２年７月１６日。

（二）本次解除限售股份的数量为１，０３０万股，占公司股本总额的３．２２％；本次实际可上市流通数量为１，０３０万股，占公司股本总额的３．２２％。

（三）本次申请解除股份限售的股东人数为３人，全部是自然人股东，且未在公司担任董事、监事或高级管理人员职务。

（四）本次股份解除限售及上市流通明细表：

单位：万股

四、保荐机构的核查意见

国信证券股份有限公司认为，公司本次有限售条件的流通股上市流通符合相关法律法规以及深圳证券交易所的相关规定；本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章的要求；截至核查意见出具之日，公司与本次有限售条件的流通股相关的信息披露真实、准确、完整，本次解除股份限售的股东不存在违反其在公司首次公开发行并上市时所做出的承诺的行为。

保荐机构对公司本次限售股份解禁及上市流通无异议。

五、备查文件

１、限售股份上市流通申请书

２、限售股份上市流通申请表

３、股份结构表和限售股份明细表

４、保荐机构的核查意见

广东江粉磁材股份有限公司董事会

二〇一二年七月十日