证券时报多媒体数字报

  证券代码：000788 证券简称：西南合成 公告编号：2012-20

  北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司二○一二年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、重要提示

  本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

  二、会议召开情况

  北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司2012年第一次临时股东大会，于2012年7月11日在重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座18楼未名湖会议室以现场投票方式召开，会议由公司董事黄平主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东（代理人）共2人，代表股份200,572,700股，占公司总股本的33.65%。公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。

  四、提案及表决情况

  本次大会以现场投票方式投票表决，会议审议通过了《关于增补监事的议案》：

  公司监事会增补余竞贤女士为公司监事。

  表决结果：200,572,700股同意；0股反对；0股弃权。同意票占出席本次股东大会股东所持表决权的100%。

  五、律师出具的法律意见

  根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的规定，本公司董事会聘请了重庆源伟律师事务所程源伟律师、王应律师参加了本次股东大会，并出具法律意见书。通过检查验证，程源伟律师、王应律师出具了"本次临时股东大会召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员具有合法有效的资格，会议的表决程序和表决方式符合有关规定，表决结果合法、有效"的律师意见书。

  特此公告

  北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年七月十一日

  证券代码：000788 证券简称：西南合成 公告编号：2012-21号

  北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司（以下简称"西南合成"、"本公司"、"公司"）第七届董事会第五次会议于2012年7月11日10：30以通讯方式召开。会议通知于2012年7月6日以传真、电子邮件或送达方式发给各位董事。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

  根据公司经营发展需要，经公司CEO提名，聘李斌先生为公司副总裁。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司

  二〇一二年七月十一日

  附：

  李斌，男，1964年出生，本科学历，历任四川省农行信贷部职员、农行武汉分行信贷部职员、北京电视台文艺部职员、西南合成制药股份有限公司办公室主任、重庆西南合成制药有限公司行政部经理，西南合成医药集团有限公司副总裁，北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司监事。

  经核查，李斌先生未持有北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股东不存在关联关系。最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  证券代码：000788 证券简称：西南合成 公告编号：2012-22号

  北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司第七届第三次监事会议决议

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司第七届第三次监事会会议，于2012年7月11日11:00以通讯方式召开。会议通知于2012年7月6日以传真、电子邮件或送达方式发给各位监事。会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

  会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

  经监事会投票表决，选举余竞贤女士为公司第七届监事会主席。

  表决情况如下：同意5票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司

  监事会

  二○一二年七月十一日

  附简历：

  余竞贤，女，1965年出生，工商管理EMBA学历。历任方正科技集团股份有限公司财务总监；现任北大国际医院集团有限公司副总裁兼CFO。

  经核查，余竞贤女士未持有北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司股份。在持有公司5%以上股份的股东北大国际医院集团有限公司担任副总裁兼CFO。最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。