证券时报多媒体数字报

证券代码：０００８３７ 证券简称：秦川发展 公告编号：２０１２－３１

陕西秦川机械发展股份有限公司

２０１２年第二季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

１．业绩预告期间： ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日

２．预计的业绩： □亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经审计。

三、业绩变动原因说明

受市场影响，二季度有效订单减少，尤其是主导产品有效订单下降，销售产品结构发生变化，致使盈利下降。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在２０１２年第二季度报告中进行详细披露。

敬请广大投资者注意投资风险。

陕西秦川机械发展股份有限公司

董 事 会

２０１２年７月１１日

证券代码：０００８３７ 证券简称：秦川发展 公告编号：２０１２－３２

陕西秦川机械发展股份有限公司

２０１２年上半年企业内控与风险管理工作进展情况公告

２０１１年陕西秦川机械发展股份有限公司作为陕西省上市公司首先试点企业开展了企业内控与风险管理体系的建设试点工作，在省证监局的指导下，在德勤公司的咨询帮助下，经过一年多努力，公司初步完成了内控与风险管理体系的建设工作，为后续内控风险管理工作的提升奠定了良好基础。

２０１２年公司依据陕西省证监局安排，结合公司去年内控与风险管理试点情况制订了本年度工作计划，并按要求进行了披露。上半年主要开展了以下工作：

一、２０１１年度内部控制评价报告的编制与发布

根据公司内控自评估情况编制２０１１年度内部控制评价报告，提交公司内控与风险管理委员会审核，２０１２年２月２８日经董事会审批后按期对外进行了公告。

二、编制了２０１２年度内控工作计划

制定了以“继续巩固试点成果、不断完善公司内部控制体系，逐步扩大内控覆盖面，进一步提高公司内部控制管理水平”为总体思路的２０１２年度内控工作计划。该计划经公司内控与风险管理委员会审议，公司董事会审批于３月６日以秦机股份（２０１２）１５号文发布。

三、２０１１年度内控试点工作资料整理归档，内控缺陷整改跟踪

１、分类整理内控试点工作资料

由于内控工作是全新的工作，档案建设从零开始。首先建立公司内控档案体系，按体系分类归档。目前已完成纸质文档行的归档工作，电子文档体系正在建设中。

２、内控缺陷整改跟踪

截至目前，已完成整改１２项， 剩余６项按计划整改中。

四、编制２０１２年内控扩大覆盖面实施方案，召开启动会议

１、３月２９日以秦机股份（２０１２）３２文下发了《２０１２年内控扩大覆盖面实施方案》，４月１８日公司召开了项目启动会。

２、上半年已完成西安分公司内控覆盖工作，由于公司业务重组的原因，其它分公司的覆盖计划做了些调整。目前正在进行陕西秦川机械进出口公司内控覆盖工作，其他分公司内控覆盖工作调整至８－９月份。

五、加强内控与风险管理知识培训，提高内控业务人员素质

上半年公司安排三人次参加中国会计学会计以及德勤会计事务所组织的“企业内控与风险管理知识”培训，通过培训学习，加深了对“企业内控指引”的理解；咨询公司以及大型企业内控经验介绍为内控深入开展提供了良好的示范效应，公司内控工作专职人员的业务水平得到进一步提高。

六、多方协调、统筹安排，全面完成年度内控计划工作。

１、经公司董事会研究，决定继续聘请国富浩华会计事务所为公司２０１２年内控审计机构。

２、经与审计机构，各子（分）公司协商，初步计划今年自评估测试工作１０月份开始，按流程分阶段开展，通过扎实工作，圆满完成２０１２年内控工作计划。

陕西秦川机械发展股份有限公司

二〇一二年七月十一日

证券代码：０００８３７ 证券简称：秦川发展 公告编号：２０１２－３３

陕西秦川机械发展股份有限公司

关于征求投资者对现金分红政策

修订工作意见的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会（证监发【２０１２】３７号）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及陕西证监局《转发＜关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知＞的通知》（陕证监发【２０１２】３６号）、《印发＜关于上市公司完善现金分红政策的指导意见＞的通知》（陕证监发［２０１２］４５号）等相关文件的要求，公司需明确现金分红政策、股东回报规划等相关事项，并形成相关的文件提交董事会、股东大会审议。

为使本次制定的现金分红政策及股东回报规划更为科学、合理，能够更加充分反映广大投资者特别是中小投资者的利益诉求，现就本公司现金分红政策及股东回报规划事宜向投资者征求意见，投资者可以通过以下方式反馈至公司：

邮箱：ｚｈｅｎｇｑｕａｎ＠ｑｉｎｃｈｕａｎ．ｃｏｍ

传真：０９１７－３３９０９５７

投资者互动平台：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ／ｓｓｇｓ／Ｓ０００８３７／

本次征求意见截止日期为２０１２年７月１６日。

特此公告

陕西秦川机械发展股份有限公司

董事会

二〇一二年七月十二日