证券时报多媒体数字报

证券代码：０００７３７ 证券简称：南风化工 编号：２０１２—０２４

南风化工集团股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于２０１２年７月１６日以通讯投票表决方式召开，公司证券部于２０１２年７月１２ 日以传真、电话、电子邮件等方式通知了全体董事。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议审议通过了如下议案：

一、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于修改公司

章程的议案》。

独立董事对此事项发表了独立意见。此项议案的详细内容见刊登在同日巨潮资讯网的《南风化工集团股份有限公司章程修正案》。

二、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《公司未来三年

（２０１２年－２０１４年）股东回报规划》。

独立董事对此事项发表了独立意见。此项议案的详细内容见刊登在同日巨潮资讯网的《南风化工集团股份有限公司未来三年（２０１２年－２０１４年）股东回报规划》。

三、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于召开２０１２

年第二次临时股东大会的议案》。此项议案的详细内容见刊登在同日巨潮资讯网的《南风化工集团股份有限公司关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知》。

本次会议第一项和第二项议案需提交公司２０１２年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

南风化工集团股份有限公司

董事会

二０一二年七月十七日

证券代码：０００７３７ 证券简称：南风化工 编号：２０１２—０２５

南风化工集团股份有限公司关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司决定于２０１２年８月２ 日召开２０１２年第二次临时股东大会，会议的相关情况如下：

一、召开会议基本情况

１、召集人：南风化工集团股份有限公司董事会

２、本次股东大会召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

３、会议召开日期和时间：２０１２年８月２日（星期四）下午２：３０

４、会议召开方式：现场投票方式

５、出席对象：

（１）截至２０１２年７月２５日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司股东均有权出席股东大会，也可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

６、会议地点：南风化工集团股份有限公司总部会议室

二、会议审议事项

１、本次股东大会审议的提案由公司第五届董事会第二十一次会议审议通过后提交，其程序合法，内容完备。

２、提交股东大会表决的提案：

（１）关于修改公司章程的议案；

（２）公司未来三年（２０１２年－２０１４年）股东回报规划。

三、会议登记方式

１、登记方式：

（１）法人股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证；

（２）社会公众股股东持本人身份证原件、股东帐户卡办理登记；

（３）股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

２、登记时间：２０１２年８月１日上午８：００－１２：００下午１４：３０－１７：３０

３、登记地点：南风化工集团股份有限公司证券部

四、其他事项

１、大会预期不超过半天，参会股东交通及食宿费用自理。

２、会议联系方式：

（１）公司地址：山西省运城市解放路２９４号

（２）会议联系人：赵娜 井丽文

（３）电话：０３５９－８９６７０３５ 传真：０３５９－８９６７０３５

（４）邮政编码：０４４０００

五、备查文件

公司第五届董事会第二十一次会议决议。

委 托 书

兹委托 先生／女士出席南风化工集团股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权。

委托人（签名）： 被委托人（签名）：

委托人身份证号码： 被委托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托日期：

委托人持股数：

南风化工集团股份有限公司

董事会

二０一二年七月十七日