证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２０３５ 证券简称：华帝股份 公告编号：２０１２－０２２

  中山华帝燃具股份有限公司

  第四届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、会议召开和出席情况

  中山华帝燃具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于２０１２年７月１０日以书面及电子邮件形式发出，会议于２０１２年７月１６日下午１５：００在公司办公楼四楼会议室以现场会议形式召开。会议应出席董事９名，实际出席董事８名（董事关锡源先生因出差在外不能出席，已委托董事长黄文枝先生代为表决）。参加会议的董事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议情况

  １、以９票同意、０ 票反对、０ 票弃权，审议通过了《关于制定＜公司未来三年股东回报规划＞的议案》，股东回报规划是董事会在综合考虑公司经营发展实际情况、股东的合理诉求、社会资金成本、外部融资环境、公司现金流量状况等因素的基础上，对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的持续性和稳定性，公司独立董事出具了《关于制定＜公司未来三年股东回报规划＞的独立意见》：同意该项规划的制定。独立意见于２０１２ 年７月１７日刊登在巨潮资讯网站上。本议案尚需提交股东大会审议。

  《中山华帝燃具股份有限公司未来三年股东回报规划（２０１２年度至２０１４年度）》于２０１２年７月１７日刊登在巨潮资讯网站上（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．．ｃｎ）。

  ２、以９票同意、０ 票反对、０ 票弃权，审议通过了《中山华帝燃具股份有限公司分红管理制度》。该制度对公司分红政策、股东回报规划、分红决策机制、分红监督约束机制等方面进行规定，确保了公司分红行为的科学性、稳健性。本制度尚需提交股东大会审议。 制度全文于２０１２年７月１７日刊登在巨潮资讯网站上（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．．ｃｎ）。

  ３、以９票同意、０ 票反对、０ 票弃权，审议通过了《公司２０１２年度经营层激励预案》。该方案是以２０１２年公司经营目标为基准，当经营目标达成时，对员工实施正激励，计发奖金；当公司经营目标达成率低时，对员工实施负激励，按责任大小下浮效益工资，由于各部门的业务性质不同，因而奖励方式存有差异，其中激励奖金分为提成奖励和预算控制奖励，预算奖金总额为９６５万元。公司独立董事出具了《２０１２年度经营层激励预案》的独立意见：同意该预案的制定。独立意见于２０１２ 年７月１７日刊登在巨潮资讯网站上。

  ４、以９票同意、０ 票反对、０ 票弃权，审议通过了《公司董事会关于筹划重大资产重组的议案》。

  为了促进公司发展，增强公司盈利能力，董事会同意公司筹划此次重大资产重组事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第５３号）的相关规定，公司将聘请中介机构对相关资产进行审计、评估，待确定具体方案后，公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第２６号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制重大资产重组预案或报告书及相关议案，召开董事会会议进行审议并公告。

  公司股票停牌期间，将每周发布一次关于重大资产重组事项的进展公告。

  ５、以９票同意、０ 票反对、０ 票弃权，审议通过了《关于提请召开公司２０１２年第一次临时股东大会的议案》。董事会决定于２０１２年７月３１日召开公司２０１２年第一次临时股东大会。本次临时股东大会具体事项详见２０１２年７月１７日出版的《证券时报》及《中国证券报》和刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于召开公司２０１２年第一次临时股东大会的通知公告》。

  三、被查文件目录

  １、经与会董事签署的公司第四届董事会第十四次会议决议。

  特此公告

  中山华帝燃具股份有限公司董事会

  ２０１２年７月１７日

  证券代码：００２０３５ 证券简称：华帝股份 公告编号：２０１２－０２３

  中山华帝燃具股份有限公司关于召开

  ２０１２年第一次临时股东大会的通知公告

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  根据中山华帝燃具股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》的相关规定，公司第四届董事会第十四次会议于２０１２年７月１６日召开，决定于２０１２年８月１日召开公司２０１２年第一次临时股东大会，本次股东大会的具体相关事项如下：

  一、召开会议的基本情况

  １、股东大会届次：中山华帝燃具股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会

  ２、股东大会的召集人：中山华帝燃具股份有限公司董事会

  ３、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。

  ４、会议召开的日期、时间：２０１２年８月１日上午９：３０，会期半天。

  ５、股权登记日时间：２０１２年７月２５日

  ６、会议的召开方式：现场投票表决。

  ７、出席对象：

  （１）截至２０１２年７月２５日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；

  （２）公司董事、监事及高级管理人员；

  （３）公司聘请的会议见证律师。

  ７、会议召开地点：

  公司办公楼四楼会议室（公司地址：中山市小榄镇工业大道南华园路１号）。

  二、会议审议事项

  １、审议《关于制定〈公司未来三年股东回报规划〉的议案》（于２０１２年７月１７日刊登在巨潮资讯网站上（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．．ｃｎ））；

  ２、审议《中山华帝燃具股份有限公司分红管理制度》（于２０１２年７月１７日刊登在巨潮资讯网站上（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．．ｃｎ））；

  ３、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》（详见２０１２年５月３１日刊登在巨潮资讯网站上（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 的《公司章程修订案》）

  三、会议登记方法

  １、登记方式：

  （１）凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持委托授权书及本人身份证）、股东帐户卡办理登记手续；

  （２）法人股东由其法人代表出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票帐户卡办理登记手续；法人股东由其法人代表委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票帐户卡办理登记手续；

  （３）股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。

  ２、登记时间：２０１１年７月３０日上午８：３０－１１：３０，下午１４：３０－１６：３０。

  ３、登记地点：中山华帝燃具股份有限公司资本运营中心。

  四、其他事项

  １、会议联系方式：

  联系人：吴 刚

  电 话：０７６０－２２１３９８８８转８６１１

  传 真：０７６０－２２８３９０７８或０７６０－２２１３９８８８转８６１３（传真函上请注明“股东大会”字样）

  地 址：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路１号中山华帝燃具股份有限公司资本运营中心

  ２、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

  中山华帝燃具股份有限公司

  董 事 会

  ２０１２年７月１７日